BAKOMA (BAKOMA (BKM)): Uchwały podjete na WZA - raport 11

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. paragraf 42, punkt 3 i punkt 4, Zarząd Spółki BAKOMA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 30 maja 2000 r. w Elżbietowie:

UCHWAŁA Nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.

z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu spółki za oraz rachunku zysków i strat za 1999 rok. § 1.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 k.h. oraz § 20 pkt.1 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. zatwierdza bilans spółki oraz rachunek zysków i strat za 1999 rok zamykający się sumą bilansową w kwocie - 211.917.122,92 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 92/100) oraz zyskiem netto

w kwocie - 23.834.059,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

UCHWAŁA Nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.

z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia pokwitowania Zarządowi spółki za 1999 rok.

§ 1.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 k.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie i udzielić pokwitowania Zarządowi spółki z wykonania obowiązków za 1999 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

UCHWAŁA Nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.

z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 k.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie i udzielić pokwitowania Radzie Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków za 1999 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

UCHWAŁA Nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.

z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie podziału zysku za 1999 rok.

§ 1.

Na podstawie art. 390 §2 pkt. 2 k.h. oraz § 20 pkt.2 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia

1.kwotę zysku netto za 1999 rok w wysokości 23.834.059,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100)podzielić

w następujący sposób:

1/kwotę 11.500.000 zł /słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych / przeznaczyć na dywidendę wg prawa na dzień 26 czerwca 2000r., co daje kwotę dywidendy 1 zł na jedną akcję;

2/kwotę 234.694 zł / słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote/ przeznaczyć

na wypłatę wynagrodzenia z tytułu posiadania imiennych świadectw założycielskich, zgodnie z § 17 statutu spółki;

3/kwotę 5.000.000 zł /słownie pięć milionów zł/ przeznaczyć

na wykupienie świadectw założycielskich na zasadach określonych w uchwale Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A. z dnia 6 stycznia 2000 r.;

4/pozostałą kwotę zysku tj. 7.099.365,45 (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 45/100 ) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2.termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 2 października 2000roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie