OCEAN (OCN): Uchwały podjęte na WZA - raport 20

Zarząd Ocean Company S.A.podaje treść uchwał,które zostały podjęte na II części WZA, które odbyło się w dniu 24.05.2002.

Uchwała Nr 1

WZA postanowiło przyjać porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego.

Uchwała Nr 2

WZA postanowiło dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie, Katarzyna Piaskowska, Halina Teodorczyk.........

Uchwała Nr 3

W sprawie zatwierdzenia bilansu , rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok 2001.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

Zatwierdzić bilans Spółki sporządzony na dzień 31-12-2001 roku zamykajacy się sumą bilansową w wysokości.....165 047 201,88........., rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2001r do 31-12-2001 r zamykający się stratą netto w wysokości..133 980 187,38.......... wraz z informacją dodatkową i sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001

Uchwała Nr 4

W sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu WZA postanawia:

udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiazków za 2001 r tj.

1 Andrzejowi Miechowiczowi za okres od 01-01-2001 do 31-12-2001.................

2 Szymonowi Jachaczowi za okres od 01-01-2001 do 31-12-2001.....................

Uchwała Nr 5

W sprawie udzielenia absolitorium członkom Rady Nadzorczej WZA postanawia:.........

udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiazkow za 2001 rok tj...............

1 Wiesławowi Malinowskiemu za okres od 25-06-2001 do 31-12-2001r

2 Ryszardowi Parulskiemu za okres od 01-01-2001 do 31-12-2001r

3 Janinie Kalenik Szadkowskiej za okres od 01-01-2001 do 31-12-2001r

4 Jóżefowi Kuc za okres od 01-01-2001 do 24-06-20001 r

5 Maciejowi Miechowiczowi za okres od 01-01-2001 do 31-12-2001 r

6 Andrzejowi Żyfce - Zagrodzińskiemu za okres od 01-01-2001 do 31-12-2001 r

Uchwała Nr 6

W sprawie pokrycia straty za rok 2001 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ocean Company SA z siedzibą w Warszawie postanawia:

Stratę netto za rok 2001 w wysokości 133 980 187,38 ...........

pokryć z przychodów w kolejnych 5 latach.

Uchwała nr 7

W sprawie dalszego istnienia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ocean Company S.A z siedziba w Warszawie w zwiazku z deklaracja inwestorów zewnętrznych o zamiarze objęcia nowych 48 000 000 akcji serii D postanawia kontynuować działalność Spółki

Uchwała Nr 8

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D , ustalenia zasad i trybu emisji akcji serii D

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ocean Company S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 20 000 000 ( dwadzieścia milionów) zł.w drodze emisji 20 000 000 ( dwadzieścia milionów) akcji na okażiciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda

2.Akcje serii D są akcjami czwartej emisji

3 Akcje serii D będą pokryte w całości wkładem niepienieżnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2002r

5. Emisja akcji serii D przeprowadzona zostanie w drodze publicznej subskrypcji akcji na warunkach oferty pierwotnej w obrocie publicznym

6. Subskrypcja akcji serii D będzie odbywała się poprzez skierowanie oferty do inwestorów posiadających wierzytelności w stosunku do Emitenta z tytułu niespłaconych kredytów bankowych

7 Upoważnia sie Zarząd spółki aby po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej

a) oznaczył cenę emisyjną oraz określił termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D

b) dokonał przydziału akcji serii D

8 Wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy w całości od prawa poboru akcji serii D

W uzasadnieniu do podjęcia uchwały Nr 8 Szymon Jachacz , Prezes Zarządu poinformował, ze wyłączenie prawa poboru akcji serii D uzasadniona jest koniecznością odzyskania przez Spółkę za pomocą subskrypcji publicznej płynności finansowej Spółki i dokonania restrukturyzacji Społki.

9 Zobowiązać Zarząd do podjęcia działań koniecznych do wprowadzenia akcji serii D do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

10 Uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniająca Statut Spółki w zakresie określającym wysokość kapitału zakładowego nastąpi po objęciu akcji serii D oraz po spełnieniu wymogów o których mowa w art. 312 k.s.h.

Uchwała NR 9

W sprawie zmiany w Składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ocean Company SA postanawia, że Rada Nadzorcza będzie się składać z 5 osób

Uchwała Nr 10

W sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Ryszarda Perulskiego..i Panią Janinę Kalenik Szatkowską

Przewodniczący stwierdził, że w do składu Rady Nadzorczej wybrani zostali Pan Tadeusz Odrobiński i Pan Andrzej Stupiński.