WINVEST (WIS): Uchwały podjęte na WZA Internet Group S.A. w dniu 13.06.2005 r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Spółki Internet Group S.A. przekazuje uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Internet Group S.A. zwołanego na dzień 13.06.2005 r.

Uchwała nr 1

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2004 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2004 r., na które składa się bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 5.473.530,77 zł (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), rachunek zysków i strat, który zamyka się stratą netto w kwocie 928.861,14 (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i czternaście groszy), rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 1.354.148,49 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) oraz informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 2 333 829 głosach oddanych "za" uchwałą.

Uchwała nr 2 a

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2004 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Wszystkim członkom Zarządu Spółki Internet Group S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2004 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy:

1) 1. Marcinowi Marszałkowi 2. Jerzemu Kardaszewiczowi 3. Edycie Kowalczuk w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004 r. do 27 stycznia 2004 r.

2) 1. Marcinowi Marszałkowi 2. Jerzemu Kardaszewiczowi) w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 27 stycznia 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2004r.

3) 1. Arturowi Hlebowiczowi 2. Jerzemu Kardaszewiczowi) w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 września 2004r. do dnia 13 października 2004r.

4) 1. Arturowi Hlebowiczowi 2. Jerzemu Kardaszewiczowi w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 13 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2 333 829 głosami "za" uchwałą.

Uchwała nr 2b

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi z wykonania obowiązków w 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2004 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Członkowi Zarządu Spółki Internet Group S.A. Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi pełniącemu funkcję w okresie od dnia 13 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 658 939 głosami "za" uchwałą, przy czym w głosowaniu nie uczestniczył Józef Jerzy Jędrzejczyk dysponujący 1 674 890 głosami.

Uchwała nr 3a

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2004 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004 wszystkim członkom Rady Nadzorczej Internet Group S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2004 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy, 1) Janowi Macieja, 2) Annie Sopoćko, 3) Pawłowi Szymaniakowi - w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2 333 829 głosami "za" uchwałą.

Uchwała nr 3b

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi z wykonania obowiązków w 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2004 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Internet Group S.A. â�� Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi pełniącemu funkcje w roku obrotowym 2004 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 13 października 2004r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 658 939 głosami "za" uchwałą, przy czym w głosowaniu nie uczestniczył Józef Jerzy Jędrzejczyk dysponujący 1 674 890 głosami.

Uchwała nr 3c

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Marzenie Jędrzejczyk z wykonania obowiązków w 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2004 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Internet Group S.A. â�� Marzenie Jędrzejczyk pełniącej funkcję w roku obrotowym 2004 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2 191 138 głosami "za" uchwałą, przy czym w głosowaniu nie uczestniczyła Marzena Jędrzejczyk dysponująca 142 691 głosami.

Uchwała nr 4

w sprawie: pokrycia straty za 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2004 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 2 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Stratę netto za 2004 r. w kwocie 928.861,14 zł pokrywa się z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2 333 829 głosami "za" uchwałą.

Uchwała nr 5

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Rozszerza się działalność Spółki o 

a) 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

b) 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana

c) 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

d) 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

e) 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

f) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego

g) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2 333 829 głosami "za" uchwałą

Uchwała nr 6

w sprawie zmiany art. 7 Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Internet Group S.A. działając na podstawie art. 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się art. 7 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności:

1. Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A)

2. Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B)

3. Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C)

4. Radiokomunikacja (PKD 64.20.D)

5. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G)

6. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)

7. Doradztwo w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)

8. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)

9. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)

10. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z)

11. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)

12. Sprzedaż detaliczna komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)

13. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)

14. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B)

15. Reklama (PKD 74.40.Z)

16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z)

17. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z)

18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)

19. Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.12.B)

20. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)

21. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z)

22. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z)

23. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)

24. Pozostałe formy udzielania kredytu (PKD 65.22.Z)"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2 333 829 głosami "za" uchwałą

Uchwała nr 7

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej IV kadencji:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Internet Group S.A. działając na podstawie art. 385 k.s.h. oraz art. 20 ust. 2 i art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Janusza Wójcika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2 333 829 głosami "za" uchwałą. Janusz Wójcik oświadczył, że wybór przyjmuje.

Uchwała nr 8

w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Internet Group S.A. działając na podstawie art. 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji wybiera się Marzenę Jędrzejczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2 333 829 głosami "za" uchwałą. Marzena Jędrzejczyk oświadczyła, że wobec podjęcia powyższej uchwały rezygnuje z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 9

sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2 333 829 głosami "za" uchwałą.

Data autoryzacji: 31.05.05 16:46

Józef Jerzy Jędrzejczyk - Prezes Zarządu