TRITON (TRI): Uchwały podjęte na ZWZ - raport 9
Raport bieżący nr 9/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z art. 39.1 ust 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7bulls.com S.A. w dniu 30.06.2006r.
Uchwała nr 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 § 1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku - załącznik nr 1.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą "7bulls.com" S.A. z siedzibą w Warszawie na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.538.000,- PLN (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.000,- PLN (siedem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego
w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 7.000,- PLN (siedem tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 636.000,- PLN (sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia;
wraz z opinią biegłego rewidenta.
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych stanowią - załącznik nr 2, a opinia biegłego rewidenta - załącznik nr 3.
Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 2
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku - załącznik nr 4.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 3
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 53 § 3 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 6.887,89 PLN (sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich.
Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 4
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Łuczakowi - będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków.
Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami.
Uchwała nr 5
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Borzymowskiemu - będącemu Członkiem Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków.
Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami.
Uchwała nr 6
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szmagalskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku.
Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 7.499.850 głosami, przy 750.000 głosach wstrzymujących się.
Uchwała nr 7
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Jerzemu Modrzejewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków
w 2005 roku. -
Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami.
Uchwała nr 8
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Robełkowi absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku.
Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami.
Uchwała nr 9
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Lidii Szmagalskiej absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku.
Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami.
Uchwała nr 10
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku.
Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami.
Uchwała nr 11
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c § 4
Ustawy o Rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 7bulls.com S.A. za rok obrotowy 2005 na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.516.000,- PLN (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku
do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 164.000,- PLN (sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 7.161.000,- PLN (siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 182.000,- PLN (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym. -
Uchwała nr 12
Działając na podstawie art. 66 § 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Spółkę pod firmą "BDO Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta, do badania i przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, za rok obrotowy 2006.
Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 13
Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że w § 8 określającym przedmiot przedsiębiorstwa dodaje się punkty od 41 do 46 o następującej treści:
"41. Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich PKD 15.71.Z;
42. Produkcja alkoholu etylowego PKD 15.92.Z;
43. Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z;
44. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A;
45. Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt PKD 51.21.Z;
46. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z."
§2
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym.
Załączniki:
Plik;Opis
Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu
Marek Borzymowski - Członek Zarządu
