LDASA (LDS): Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30.06.2005 r. - raport 12
Raport bieżący nr 12/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd ŁDA INVEST S.A. przesyła treść podjętych uchwał na ZWZA Spółki ŁDA INVEST S.A. w dniu 30.06.2005 r.
Uchwała Nr 1 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z:
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.567.649,96 PLN;
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2004 r. â�� 31.12.2004 r., wykazujący stratę netto w kwocie 10.870.974,32 PLN;
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 4.660,90 PLN;
- informacji dodatkowej.
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
Uchwała Nr 2 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I. udzielić absolutorium z działalności w 2004 r. Zarządowi Spółki w osobach:
Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
Uchwała Nr 3 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2004.
Uchwała Nr 4 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I. udzielić absolutorium z działalności w 2004 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach:
Uchwała nr 4/1 Krzysztof Kiwerski â�� Przewodniczący Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/2 Włodzimierz Kowalewski â�� Członek Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/3 Jarosław Fronk â�� Członek Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/4 Dariusz Majchrzak â�� Członek Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/5 Andrzej Domański â�� Członek Rady Nadzorczej
Uchwała Nr 5 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że:
strata z działalności w wysokości: 10.870.974,32 zł za rok 2004 zostanie pokryta z dochodów przyszłych okresów po dokonaniu sprzedaży nieruchomości.
Data autoryzacji: 09.06.05 19:10
Zdzisław Tokarski - Prezes Zarządu