13FORTUNA (13N): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 13 grudnia 2007 roku. Uchylenie likwidacji Funduszu. - raport 34
Raport bieżący nr 34/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Likwidator Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZ Funduszu w dniu 13 grudnia 2007 roku:
Uchwała Nr 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Pana Łukasza Tatarkiewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 224/2007 z dnia 19 listopada 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie uchylenia likwidacji Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 460 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji postanawia z dniem 20 grudnia 2007 roku uchylić likwidację Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej Funduszu Pana Grzegorza Domagałę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej Funduszu Pana Zbigniewa Grocholskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Piotra Rogowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Piotra Zajączkowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 Statutu Funduszu uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji niniejszym uchyla Uchwałę Nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 28 czerwca 2007 roku.
§ 2
1. Wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej Funduszu, jest równe (brutto) kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane miesięcznie, z dołu, w terminie do 10-ego dnia kolejnego miesiąca.
4. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Funduszu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.
Łukasz Tatarkiewicz - Likwidator