ENAP (ENP): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - raport 30

Raport bieżący nr 30/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 kwietnia 2008 r.

Na Przewodniczącego NWZA został wybrany Pan Leszek Rejniak poprzez aklamację

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 marca, nr 46 (2895) poz. 2885

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt d) Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności spółki oraz ustala następujące brzmienie § 1, 5, 6 ust 1 i ust 5, § 17 ust 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia:

1.Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

Dotychczasowy § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki o treści:

1.Firma spółki brzmi "Energoaparatura Spółka Akcyjna"

2.Spółka może używać skrótu: ENAP Spółka Akcyjna

Otrzymuje brzmienie:

1.Firma spółki brzmi Enap Spółka Akcyjna

2.Spółka może używać nazwy firmy: Energoaparatura S.A.

§ 2

Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o treści:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

a)montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", numerem 45.34.Z;

b)montaż instalacji elektrycznej, oznaczony w PKD numerem 45.31.A i 45.31.B, w tym: okablowanie i instalowanie wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej, instalowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalowanie systemów alarmowych na wypadek włamania;

c)wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, oznaczone w PKD numerem 45.31.D;

d)montaż przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, oznaczony w PKD numerem 45.33.A;

e)projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi, oznaczone w PKD numerem 33.30.Z;

f)produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych oznaczone w PKD numerem 33.20.A;

g)produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, konsolet, pulpitów, skrzynek połączeniowych i innych baz, oznaczona w PKD numerem 31.20.A;

h)produkcja przyrządów do kontroli różnych procesów w przemyśle, oznaczona w PKD numerem 33.30.Z;

i)produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznej sygnalizacji dźwiękowej, oznaczona w PKD numerem 31.62.A;

j)produkcja konstrukcji metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.11.B;

k)produkcja złączy, oznaczona w PKD numerem 28.74.Z;

l)produkcja pojemników metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.71.Z;

m)produkcja zaworów, oznaczona w PKD numerem 29.13.Z;

n)produkcja różnorodnych artykułów metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.75.B;

o)negocjacyjna sprzedaż różnorodnych towarów, oznaczona w PKD numerem 51.70.B;

p)towarowy transport drogowy, oznaczony w PKD pod numerem 60.24.A, 60.24.B i 60.24.C;

q)prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, oznaczone w PKD pod numerem 73.10.G;

r)usługi inżynierskie i techniczne, oznaczone w PKD numerem 74.20.A;

s)testowanie kompletnych maszyn i urządzeń, oznaczone w PKD pod numerem 74.30.Z;

t)kierowanie przedsięwzięciami mającymi na celu zwiększenie efektywności gospodarowania w przemyśle paliwowo-energetycznym, oznaczone w PKD pod numerem 75.13.Z;

u)prowadzenie kursów i szkoleń, oznaczone w PKD numerem 80.42.Z;

v)PKD 51.51.Z. - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych.

Otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z

2.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z

3.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z

4.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z

5.Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z

6.naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z;

7.naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z;

8.naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - PKD 33.13.Z;

9.naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z;

10.naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego - PKD 33.17.Z;

11.naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - PKD 33.19.Z;

12.Produkcja złączy i śrub - PKD 25.94.Z

13.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z

14.produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91.Z;

15.Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 26.30.Z

16.Produkcja elementów elektronicznych - PKD 26.11.Z

17.Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych - PKD 26.51.Z

18.Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - PKD 27.90.Z

19.Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego - PKD 27.40.Z

20.Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - PKD 27.12.Z

21.Produkcja sprzętu instalacyjnego - PKD 27.33.Z

22.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.29.Z

23.Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.99.Z

24.Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa - PKD 28.92.Z

25.Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego - PKD 28.95.Z

26.produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego - PKD 28.12.Z;

27.produkcja pozostałych kurków i zaworów - PKD 28.14.Z;

28.roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z;

29.roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z;

30.roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - PKD 42.91.Z;

31.roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z;

32.Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z

33.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z

34.transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z;

35.Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z

36.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z

37.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z

38.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z

39.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z

40.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z

41.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z

42.działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z;

43.Działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z

44.pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B;

45.Działalność agencji pracy tymczasowej - PKD 78.20.Z

46.Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - PKD 80.20.Z

47.kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania - PKD 84.13.Z;

48.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;

§ 3

Dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.400.000 (piętnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii "A" i serii "B" o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 4.040.183,20 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) złotych i dzieli się na 20.200.916 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

-12.707.800 sztuk akcji serii A,

-2.692.200 sztuk akcji serii B,

-1.000.000 sztuk akcji serii C,

-3.800.916 sztuk akcji serii D,

§ 4

Dotychczasowy § 6 ust. 5 Statutu Spółki o treści:

Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki.

otrzymuje brzmienie:

Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej.

§ 5

Dotychczasowy § 17 ust. 6 Statutu Spółki o treści:

Posiedzenia Rady zwoływane są przesyłką poleconą lub pocztą kurierską, wysłaną nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.

otrzymuje brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia powołać Pana Zdzisława Koralewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia powołać Panią Małgorzatę Gęgotek-Rapak do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tomasz Michalik - Prezes Zarządu
Rafał Mańka - Członek Zarządu