INTEGERPL (ITG): Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 23 grudnia 2008 roku - raport 92

Raport bieżący nr 92/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Spółka Integer.pl SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwal powziętych przez NWZ w dniu 23 grudnia 2008 roku.

Zarząd Integer.pl SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Integer.pl SA w dniu 23 grudnia 2008 roku.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 01/12/08 o nastepującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 02/12/08 o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława Łatały.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 03/12/08 o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A przyjmuje zaproponowany porządek obrad niniejszego Zgromadzenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 04/12/08 o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym wybiera w skład Rady Nadzorczej Krzysztofa Semkowicza.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 05/12/08 o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

I. Dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),

2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),

3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),

4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),

5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),

6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

8) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),

9) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),

10) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),

11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),

13) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),

14) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),

16) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

17) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

18) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

23) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

24) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

25) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),

28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),

II. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia."

Podczas NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: Pragraf 39 ust 1 pkt 5
Rafał Brzoska - Prezes Zarządu