GETIN (GTN): Uchwały podjęte przez NWZA - raport 51
Zarząd Getin Service Provider SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 grudnia 2001 r.
UCHWAŁA NR 35/2001
Na podstawie § 10 pkt. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GETIN SERVICE PROVIDER S.A. dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej i odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Panią Edytę Piałucką, Pana Janusza Krasnopolskiego, Pana Dariusza Gierczaka i Pana Tomasza Gutowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 36/2001
Działając na podstawie § 10 pkt. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GETIN SERVICE PROVIDER S.A. dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej i powołuje do składu Rady Nadzorczej: Pana Piotra Kaczmarka, Pana Lionela Dumeaux, Pana Bernarda Chauvel, Pana Christiana Besse. Jednocześnie powierza Panu Lionelowi Dumeaux pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:
LIONEL DUMEAUX (lat 43) - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Doświadczenie zawodowe:
od marca 2001
Caisse Nationale du Crédit Agricole
ˇ Specjalny doradca ds. Polski w Departamencie Filii Międzynarodowych
lipiec 1997 - luty 2001
Crédit Agricole Indonezja
ˇ Kontroler w Departamencie ALM
ˇ Project Manager w Departamencie Logistyki i Administracji Światowego Centrum Operacyjnego Crédit Agricole Indonezja
styczeń 1985 - czerwiec 1997
Caisse Nationale du Crédit Agricole
ˇ Sekretarz Generalny w Departamencie Handlu i Skarbu
ˇ Dyrektor ds. Instrumentów Pochodnych w Departamencie Administracji Handlu
ˇ Dyrektor Zarządzający w Departamencie Administracji Handlu
ˇ Audytor, a następnie Menadżer Inspection Generale Audit Division
listopad 1981 - grudzień 1984
Caisse Régionale de la Gironde
ˇ Audytor w Departemencie Audytu i Szkoleń
Szkolenia:
Zarządzanie: kilka programów szkoleniowych dla Senior Menadżerów w Crédit Agricole
EDP: Intensywna sesja szkoleniowa dla audytorów IGA IT
Instrumenty finansowe: kilkanaście sesji szkoleniowych (wyniki i ryzyko w zarządzaniu, regulacje itp.)
Wykształcenie:
Dyplom Institut dEtudes Politiques de Bordeaux (1980)
Dyplom DEUG, Licence and Maîtrise en Droit des Affaires (Bordeaux University) (1981)
Dyplom DESS dAdministration des Entreprises (IAE de Bordeaux) (1982)
CHRISTIAN BESSE (lat 49) - Członek Rady Nadzorczej
Doświadczenie zawodowe:
od 1998
Caisse Nationale de Crédit Agricole
ˇ Zastępca Dyrektora w Departamencie Filii Międzynarodowych
ˇ Członek Rady Nadzorczej Commercial Bank of Greece (Grecja)
ˇ Członek Rady Nadzorczej Lukas Bank (Polska)
ˇ Szef Dystrybucji Marketingowej i Logistyki (1998-2000)
1990-1998
Financial Conseil (spółka zależna Fiducial i Commercial Union)
ˇ Dyrektor Zarządzający
ˇ Członek Komitetu Strategicznego
1981 - 1990
Crédit Agricole
- Loire-Haute-Loire Regional Bank
ˇ Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju, Członek Zarządu (1986-1990)
ˇ Dyrektor Finansów i Bankowości, Członek Zarządu (1984-1986)
- Centre-Est Regional Bank
ˇ Szef Wewnętrznego Audytu (1981-1984)
1980-1981
Arthur Andersen
ˇ Konsultant
1979-1980
Laboratoires Pierre Fabre
ˇ Asystent Dyrektora Zarządzajacego
Wykształcenie:
Dyplom Centre de Perfectionnement aux Affaires (HEC/CPA)
Dyplom Institut dÉtudes Politiques de Paris
BERNARD CHAUVEL - Członek Rady Nadzorczej
Doświadczenie zawodowe:
od listopada 2000 r.
ˇ Dyrektor Zarządzający Departamentem Międzynarodowym PREDICA
1997 - 2000
ˇ Senior Country Officer na Stany Zjednoczone Ameryki, a następnie Senior Regional Officer odpowiedzialny za działalność CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ w Ameryce Północnej i Południowej
1991-1996
ˇ Prezes - Dyrektor Generalny CREDIT AGRICOLE USA (filii oraz biur w Nowym Jorku, Chicago, San Fransico i Huston)
1989-1990
ˇ Menadżer Filii, CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE Chicago/USA
1985-1989
ˇ Audytor, a następnie menadżer, Direction de lInspection Generale, CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
1981 - 1985
ˇ delegowany przez CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE do rządu Sułtanatu Omanu jako zastępca Menadżera Generalnego w Oman Development Bank for Agriculture and Fisheries, z misją stworzenia departamentu kredytów oraz sieci filii.
1975 - 1981
ˇ Relationship Manager, a następnie szef Departamentu Bankowości Korporacyjnej w wewnętrznej sieci CREDIT AGRICOLE (Caisse Régionale de la Martinique, następnie C.R. de la Meuse).
Udział w zarządach
Pan Bernard Chauvel jest członkiem następujących Zarządów:
- PARTRAN (Holding firmy Tranquilidade and Tranquilidade Vida), Portugalia
- EMPORIKI LIFE, Grecja
- PREDICAI-EUROPE, Luksemburg
- BANCASSURANCE S.A.L., Liban
Wykształcenie:
Ukończone studia wyższe z tytułem licencjata w Institut Supérieur Technique dOutre-Mer (1973)
Ukończone studia wyższe z tytułem magistra zarządzania i finansów w University of Rennes (Francja) (1975)
PIOTR KACZMAREK (lat 35) - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1996 roku radca prawny. Od 1993 roku zatrudniony w EFL S.A. kolejno na stanowiskach: specjalisty ds. prawnych, dyrektora Departamentu Prawnego, Członka Zarządu (od 1995 roku), a następnie Pierwszego Wiceprezesa Zarządu (od stycznia 1997 roku do chwili obecnej). Jest również zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Efi Sp. z o.o., zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej EFL Service Sp. z o.o. Członek Komitetu Prawnego Leaseurope, autor licznych publikacji na temat podatkowego ujęcia leasingu.
