ULMA (ULM): Uchwały podjęte przez WZA - raport 17

Zarząd BAUMA S.A.przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. w dniu 15 czerwca 2000 r.:

Uchwała nr 1/00

Na podstawie art. 390 §2 ust. 1 kodeksu handlowego oraz §33 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu Spółki

- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki

- sprawozdanie finansowe władz Spółki za rok 1999, bilans Spółki za rok obrotowy 1999 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 94.233.774,26 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć setnych), rachunek zysków i strat za rok 1999 wykazujący zysk netto w kwocie 6.007.670,25 (słownie: sześć milionów siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia pięć setnych) oraz sprawozdanie z przepływów finansowych Spółki za rok 1999 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 w kwocie 1.693.266,98 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem setnych).

Uchwała nr 2/00

Na podstawie art.390 §2 ust. 2 kodeksu handlowego oraz §33 pkt. 1 ust. b) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zysk spółki w kwocie 6.007.670,25 zł (słownie: sześć milionów siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

Odpis na kapitał zapasowy 1.250.120,25 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000,00 zł

Pokrycie rezerw na odprawy emerytalne za poprzednie lata 67.268,00 zł

Dywidenda dla akcjonariuszy 4.640.282,00 zł

W tym

a) akcje uprzywilejowane 1.407.150,00 zł

b) akcje zwykłe 3.233.132,00 zł

Ustala się termin ustalenia dnia prawa do dywidendy na dzień 3 lipca 2000 r. oraz termin 16 października 2000 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

W rezultacie podjętej uchwały Zarząd informuje, że dywidenda na 1 akcję zwykłą wyniesie 1 zł, natomiast na 1 akcję uprzywilejowaną 1,18 zł

Uchwała nr 3/00

Na podstawie art. 390 §2 ust. 3 kodeksu handlowego oraz §33 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki w składzie:

Andrzej Kozłowski - Prezes Zarządu

Krzysztof Adamski - Członek Zarządu

Krzysztof Orzełowski - Członek Zarządu

Tadeusz Cichoński - Członek Zarządu

pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków za rok obrotowy 1999.

Uchwała nr 4/00

Na podstawie art. 390 §2 ust. 3 kodeksu handlowego oraz §33 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków za rok obrotowy 1999 w Spółce.

Uchwała nr 5/00

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu grupy za rok 1999, bilans skonsolidowany grupy za rok 1999, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 121.192.075,12 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i dwanaście setnych), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 1999, który wykazuje zysk w kwocie 7.726.009,71 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięć złotych i siedemdziesiąt jeden setnych) a także skonsolidowane sprawozdanie z przepływów finansowych za rok 1999 w kwocie 393.389,32 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dwie setne).