ROVESE (RSE): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. w dniu 20.06.2007 r. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. w dniu 20 czerwca 2007 r., które odbyło się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiem 27.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala co następuje:

Reklama

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia powołać Jarosława Leśniewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Nr 2

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. powołuje Przemysława Zdrajkowskiego do Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Nr 3

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. powołuje Dariusza Domaradzkiego do Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

"§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za 2006 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit,

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2006 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006,

d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

e) przeznaczenia zysku lub sposobu pokrycia straty za rok 2006

f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2006.

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2006.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A.

"§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. za 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2006 r.

"§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006.

"§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się:

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2006 r. sumę bilansową w kwocie 966.196.418,92 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze,

2) rachunek zysków i strat wykazujący

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 803.911.664,00 zł.(słownie: osiemset trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote zero groszy),

- stratę brutto w kwocie 29.330.734,72 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze),

- stratę netto w kwocie 23.585.837,72 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 55.540.402,43zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwa złote czterdzieści trzy grosze) oraz

4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006

"§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2006 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2006 r. sumę bilansową w kwocie 1.634.853.587,51 zł. (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy),

2) rachunek zysków i strat wykazujący

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 760.324.130,76 zł.(słownie: siedemset sześćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy),

- zysk brutto w kwocie 154.241.015,53 zł.(słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy piętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze),

- zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 146.438.517,24 zł. (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 201.110.252,2 zł. (słownie: dwieście jeden milionów sto dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) oraz

4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

"§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. co do oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006,

2. sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3. wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok 2006.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2006.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 23.585.837,72 zł.( słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Jędrzejczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1.

Udziela się Mirosławowi Jędrzejczykowi - Członkowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Saniawie - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1.

Udziela się Grzegorzowi Saniawie - Członkowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1.

Udziela się Piotrowi Mrowcowi - Członkowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Arturowi Kłoczko- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniołce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Mariuszowi Waniołce - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Ciesielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Wojciechowi Ciesielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Gromek - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Mariuszowi Gromek - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kwapiszowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Krzysztofowi Kwapiszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Robertowi Oskardowi - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Mirońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Jarosławowi Cybulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Jarosławowi Cybulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Kamilowi Latosowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Kamilowi Latosowi - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).
Mirosław Jędrzejczyk - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »