ADVADIS (ADS): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 29

"Browary STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie podają do wiadomości treść projektów uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A., które odbyło się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 w dniu 30 czerwca 2001 roku.

Uchwała numer 1/2001 w sprawie zmian w Statucie Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

I. w § 2 Statutu Spółki dotychczasowy tekst:

1. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest wytwarzanie i sprzedaż piwa.

2. Przedmiotem działania Spółki jest również prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub osób trzecich, zwłaszcza

w zakresie:

a) wytwarzania oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów spożywczych,

w tym wina,

b) konfekcjonowania wszelkich rodzajów towarów,

c) gastronomii,

d) eksportu i importu towarów,

zastępuje się tekstem:

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja piwa -

PKD 15.96.Z,

2. Przedmiotem działania Spółki jest również:

1/ produkcja win gronowych - PKD 15.93.Z,

2/ produkcja jabłecznika i win owocowych - PKD 15.94.Z,

3/ produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych - PKD 15.98.Z,

4/ sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - PKD 51.34.A,

5/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - PKD 51.34.B,

6/ sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych -

PKD 52.25.Z,

7/ zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej -

PKD 74.14.B,

8/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z,

9/ wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z,

10/ restauracje - PKD 55.30.A,

11/ bary - PKD 55.40.Z,

II. w § 17 ust. 1 pkt. f Statutu Spółki dotychczasowy tekst:

Wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań określonych w § 10 ust. 2,

zastępuje się tekstem:

Wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań określonych w § 10 ust. 3.

III. w § 21 ust. 2 Statutu Spółki dotychczasowy tekst:

W przypadku przewidzianym w art. 430 kodeksu handlowego do uchwały

o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3 / 4 (trzech czwartych) głosów oddanych,

zastępuje się tekstem:

W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3 / 4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

Uchwała numer 2/2001 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzania tekstów jednolitych Statutu Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzania tekstów jednolitych Statutu Spółki celem przedłożenia Sądowi Rejestrowemu.

Uchwała numer 3/2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2000 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000 oraz sprawozdania finansowego Spółki, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów

i pasywów wykazuje sumę 77.178.925,93 złotych,

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku wykazujący zysk netto w kwocie 477.350,13 złotych,

- informacja dodatkowa,

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 213.933,50 złotych,

ocenione stosownie do obowiązku wynikającego z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zbadane stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) przez biegłego rewidenta Mariana Palkę (nr rej. 2971/4480) z Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "INTERFIN" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Małej 1-3, wpisanego pod numerem 529 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

- zatwierdza powyższe dokumenty.

Uchwała numer 4/2001 w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2000:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych - po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu Spółki odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2000, ocenionymi przez Radę Nadzorczą Spółki - uchwala podział zysku w kwocie 477.350,13 złotych wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2000 przez przeznaczenie:

- kwoty 38.188,01 złotych na kapitał zapasowy stosownie do wymogu art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

- kwoty 439.162,12 złotych na pozostały kapitał zapasowy.

Uchwała numer 5/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Czajor jako Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Zbigniewowi Czajor jako Prezesowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia

1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku.

Uchwała numer 6/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Brodowskiej jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku oraz jako Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 maja 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Marcie Brodowskiej jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia

1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku oraz jako Prezesowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków od dnia 27 maja 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała numer 7/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Szczytowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku oraz jako Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 maja 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Edwardowi Szczytowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku oraz jako Wiceprezesowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków od dnia 27 maja 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała numer 8/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Bartosiewiczowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Jerzemu Bartosiewiczowi jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała numer 9/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Franciszkowi Kolbuszowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Franciszkowi Kolbuszowi jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała numer 10/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Maciejec jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Krzysztofowi Maciejec jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku.

Uchwała numer 11/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Habiera jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Piotrowi Habiera jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała numer 12/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Halk jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Mieczysławowi Halk jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała numer 13/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Steg jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Piotrowi Steg jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku.

Uchwała numer 14/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Wolińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w okresie od dnia 27 maja 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Waldemarowi Wolińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 27 maja 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała numer 15/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Soczyńskiemu jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 maja 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Michałowi Soczyńskiemu jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 27 maja 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała numer 16/2001 w sprawie udzielenia absolutorium dla Adama Brodowskiego jako Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium dla Adama Brodowskiego jako Prezesa Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała numer 17/2001 w sprawie udzielenia absolutorium dla Adama Loewe jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium dla Adama Loewe jako Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku.

Uchwała numer 18/2001 w sprawie udzielenia absolutorium dla Tadeusza Rozpary jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium dla Tadeusza Rozpary jako Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 26 maja 2000 roku.

Uchwała numer 19/2001 w sprawie wyrażenia zezwolenia na zbycie nieruchomości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A.

w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie nieruchomości:

I. położonej w Częstochowie przy ul. Jesiennej nr 209 składającej się

z niezabudowanej działki gruntowej numer 53/1 o powierzchni 13865 m2, objętej Kw Nr 101658 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie, o wartości 320.000,00 złotych - w wykonaniu Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - objętej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16 lutego 2000 roku (Rep. A Nr 568/2000) w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 26/1 przez Notariusza Marię Marciniak - Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo "FENIKS - STRZELEC" z siedzibą w Częstochowie przy ul. Zaciszańskiej 28 wpisanej pod numerem RHB 2467 do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział VIII Gospodarczy, Sekcja Spraw Rejestrowych,

II. położonej w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 składającej się z działki numer 61/16 w obrębie 42 Kraków - Krowodrza o powierzchni 2467 m2, zabudowanej budynkiem magazynowo - biurowym o powierzchni 438 m2, powstałej z podziału działki 61/7 w obrębie 42 Kraków - Krowodrza

o powierzchni 3891 m2 objętej Kw Nr 230737 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie - zgodnie z planem podziału sporządzonym przez geodetę uprawnionego Emilię Wrona, a zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzją ostateczną znak AB-02-2-2.74300-2-222/01 z dnia 29 maja 2001 roku -

o wartości 565.000,00 złotych brutto obejmującej kwotę 199.000,00 złotych - zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz kwotę 366.000,00 złotych brutto - zakup prawa własności budynku magazynowo-biurowego - na rzecz Spółki Akcyjnej pod firmą "MAX-BEER STRZELEC" z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 wpisanej pod numerem H/B 10065 do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarczy - Rejestrowy,

III. położonej w Rybniku przy ul. Zamkowej, składającej się z działki numer 4970/182 w obrębie Rybnik, o powierzchni 11140 m2, zabudowanej budynkami: byłej rozlewni piwa butelkowego o powierzchni

1063m2, byłego magazynu opakowań o powierzchni

310 m2, byłej słodowni o powierzchni 1279 m2, hali maszyn o powierzchni 678 m2, kotłowni o powierzchni 300 m2, fermentowni o powierzchni 704 m2, leżakowni o powierzchni 495 m2, magazynu piwa beczkowego wraz z myjnią beczek z obciągiem piwa beczkowego o powierzchni 1366 m2, budynkiem biurowym o powierzchni 264 m2, stacją trafo o powierzchni 51 m2, to jest

o łącznej powierzchni 6510m2, powstałej z podziału działki 4963/182 w obrębie Rybnik o powierzchni 11723 m2 objętej Kw Nr 113720, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku - zgodnie

z planem podziału sporządzonym przez geodetę uprawnionego Stanisława Neuman i zatwierdzonym przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Rybnika decyzją ostateczną znak G.I - 7430/23/01D z dnia 22 lutego 2001 roku - za łączną cenę gruntu wraz z budynkami i budowlami na nim znajdującymi się nie niższą niż 4.000.000,00 złotych.