ATLANTIS (ATS): Uchwały podjjęte na NWZA

Zarząd Atlantis S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 września 2000

r.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

"ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrachunkowy 1999.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 1999, obejmujące:

1. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą

66.283 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście

osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą w kwocie

13.341 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści jeden

tysięcy złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

4. informację dodatkową

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

"ATLANTIS" S.A. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym

postanowiło poszerzyć skład Rady Nadzorczej o osobę Pana Pawła Obrębskiego.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

"ATLANTIS" S.A. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady

Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjoanariuszy ustala wynagrodzenie

członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stanowiące

równowartość w złotych polskich kwoty 2.500 USD (dwa tysiące pięćset

dolarów amerykańskich) miesięcznie.

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stanowiące

równowartość w złotych polskich kwoty 1.700 USD (jeden tysiąc siedemset

dolarów amerykańskich) miesięcznie

3. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.600 USD

(jeden tysiąc sześćset dolarów amerykańskich) miesięcznie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stanowiące

równowartość w złotych polskich kwoty 1.200 USD (jeden tysiąc dwieście

dolarów amerykańskich) miesięcznie.

Każdorazowo dla ustalenia równowartości w złotych polskich będzie

przyjmowany średni kurs dolara amerykańskiego w NBP obowiązujący w dniu

wypłaty wynagrodzenia.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

"ATLANTIS" S.A. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmian w Regulaminie

Nadzorczej, w ten sposób, że: paragraf drugi otrzymuje brzmienie:

1. "Rada składa się z 5 do 9 członków, których powołuje i odwołuje Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego

oraz Sekretarza. Kadencja Rady trwa 3 lata z wyjątkiem kadencji pierwszej

Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

2. Radzie przewodniczy Przewodniczący, którego zastępuje podczas jego

nieobecności Wiceprzewodniczący. Sekretarzowi Rady powierzona jest piecza

nad dokumentami Rady.

3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany przez Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Mandat członka wygasa przed upływem kadencji, w następujących

przypadkach:

a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

c) w razie śmierci.

5. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada

dokooptowuje do składu brakujące osoby na wniosek Przewodniczącego na okres

upływu kadencji."