PROSPER (PSP): Uchwały WZA - raport 11

Działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2001, Nr 139, poz. 1569), Zarząd PROSPER SA podaje do wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PROSPER SA, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2002 r:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER SA z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001r. - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki PROSPER SA uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania powyższego dokumentu zatwierdza:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. - Komentarz Zarządu PROSPER SA na temat działalności gospodarczej oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku w formie przedłożonej przez Zarząd. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER SA z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki PROSPER SA uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2001 wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów zatwierdza: sprawozdanie finansowe w formie przedłożonej przez Zarząd i zweryfikowane przez biegłych rewidentów obejmujące: ˇ bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 390 244 tys zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych), ˇ rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 10 282 tys zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), ˇ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, ˇ informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER SA z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki PROSPER SA uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Zarządu w osobach: Tadeusza Wesołowskiego, Andrzeja Jaworowskiego, Macieja Dudy, z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER SA z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki PROSPER SA uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej w osobach: Stanisława Rachelskiego, Ewy Wesołowskiej, Małgorzaty Granieckiej, Zbigniewa Lwa-Starowicza, Mariusza Łukasiewicza, z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER SA z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie podziału zysku za rok 2001

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki PROSPER SA uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podzielić zysk netto Spółki, wskazany w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001 roku w kwocie 10 282 tys zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) zgodnie z wnioskiem Zarządu zbadanym przez Radę Nadzorczą w sposób następujący: ˇ cały zysk w kwocie 10 282 tys zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER SA z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki PROSPER SA uchwala się co następuje: §1 Powołuje się Pana Tadeusza Wesołowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.