KABLEHOLD (ELK): Uchwały WZA - raport 33
Zarząd TELE-FONIKA KABLE SA przekazuje treść uchwał podjętych
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2002 roku:
a) uchwałę nr 1/VI/2002 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok, w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za rok 2001.
--------------------
b) uchwałę nr 2/VI/2002 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za 2001 rok, w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe
Spółki za 2001 rok na które składają się:
- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę
1.106.921.824,47 PLN /jeden miliard sto sześć milionów dziewięćset
dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote
czterdzieści siedem groszy/,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie
7.977.896,52 PLN /siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt
siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych
pięćdziesiąt dwa grosze/;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące
zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 36.186.572,23 PLN
/trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy
pięćset siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze/;
- informacja dodatkowa do bilansu.
--------------------
c) uchwałę nr 3/VI/2002 - w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2001 rok, w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych -
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, na które
składają się:
- skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów
sumę 1.178.423.096,65 PLN /jeden miliard sto siedemdziesiąt osiem
milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć
złotych sześćdziesiąt pięć groszy/,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w
kwocie 3.533.507,05 PLN /trzy miliony pięćset trzydzieści trzy
tysiące pięćset siedem złotych pięć groszy/,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o sumę 37.475.731,02
PLN /trzydzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć
tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych dwa grosze/,
- informacja dodatkowa do bilansu skonsolidowanego,
- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2001 rok.
--------------------
d) uchwałę nr 4/VI/2002 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok, a
także z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z
działalności Spółki i grupy kapitałowej, w brzmieniu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie
Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok, a
także z badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy
kapitałowej w 2001 roku oraz z badania sprawozdań finansowych
Spółki /jednostkowego i skonsolidowanego/.
--------------------
e) uchwałę nr 5/VI/2002 - w sprawie pokrycia straty netto za 2001
rok, w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 2 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2001 rok w
wysokości 7.977.896,52 PLN /siedem milionów dziewięćset
siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć
złotych pięćdziesiąt dwa grosze/, z kapitału zapasowego.
--------------------
f) uchwałę nr 6/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w
brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu Tuomo
Hatakka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
--------------------
g) uchwałę nr 7/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w
brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu Janowi
Kurbielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001
roku.
--------------------
h) uchwałę nr 8/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w
brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu Aleksemu
Pachwicewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
2001 roku.
--------------------
i) uchwałę nr 9/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w
brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu
Bolesławowi Urydze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2001 roku.
--------------------
j) uchwałę nr 10/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Emilianowi Brykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2001 roku.
--------------------
k) uchwałę nr 11/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Tuomo Hatakka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
2001 roku.
--------------------
l) uchwałę nr 12/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Ludwikowi Klinkoszowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 roku.
--------------------
ł) uchwałę nr 13/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Barbarze Lundberg absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
2001 roku.
--------------------
m) uchwałę nr 14/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Janowi Rynkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 roku.
--------------------
n) uchwałę nr 15/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Waldemarowi Siwakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 roku.
--------------------
o) uchwałę nr 16/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 roku.
--------------------
p) uchwałę nr 17/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Krzysztofowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 roku.
--------------------
r) uchwałę nr 18/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Walczykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 roku.
--------------------
s) uchwałę nr 19/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
w brzmieniu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu - Spółki Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 roku.
