LARK (LRK): Uchwały WZA - raport 16

Raport ESPI

Środa, 2 lipca 2003 (10:24)

Zarząd PPWK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2003 roku.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 2002:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002.

Reklama

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 2002:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe PPWK S.A. za ubiegły rok obrotowy 2002, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 45.307.733,69 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 69/100);

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r. wykazujący stratę bilansową netto w kwocie 32.239.188,82 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 82/100);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33.248.601,26 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset jeden złotych 26/100);

5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 93.041,32 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści jeden złotych 32/100);

6. informację dodatkową.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PPWK S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2002:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej PPWK S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2002.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej PPWK S.A. z działalności za rok obrotowy 2002.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Rafałowi Arkadiuszowi Berlińskiemu Prezesowi Zarządu PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 sierpnia 2002r. do 31 grudnia 2002 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Pani Beacie Konopskiej, Członkowi Zarządu PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Sławomirowi Mirek, odwołanemu Członkowi Zarządu PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 luty 2002r. do 29 października 2002r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Maciejowi Radziwiłł, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Przemysławowi Szmyt, Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Adamowi Kalkusińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Andrzejowi Sadkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Pani Marcie Mikołajczak-Kuśmirek, Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie pokrycia straty:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą - uchwala pokrycie straty bilansowej netto za rok 2002 w następujący sposób:

Strata bilansowa netto za rok 2002 wynosząca 32.239.188,82 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 82/100) zostanie pokryta z zysku w latach przyszłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie powołania na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki:

- Pana Macieja Radziwiłł,

- Pana Adama Kalkusińskiego,

- Pana Andrzeja Sadkowskiego,

- Pana Przemysława Szmyt,

- Pani Marty Mikołajczak-Kuśmirek.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Z dniem 30 czerwca 2003 roku powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki:

- Pana Macieja Radziwiłł,

- Pana Adama Kalkusińskiego,

- Pana Andrzeja Sadkowskiego,

- Pana Przemysława Szmyt,

- Pani Marty Mikołajczak-Kuśmirek.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie na rzecz Spółki Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie części edukacyjnej PPWK S.A. obejmującej składniki majątku PPWK S.A. związane z prowadzoną przez PPWK S.A. działalnością na rynku wydawnictw edukacyjnych i oświatowych, a w szczególności związane z tą działalnością autorskie prawa majątkowe i prawa do znaków towarowych oraz Know-How.

2. Warunki zbycia części edukacyjnej PPWK S.A. określone przez Zarząd wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie przyjęcia zasad "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku" do stosowania w PPWK S.A.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, a także na podstawie wspólnego wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uchwala, co następuje:

1. przyjmuje zasady "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 roku" za wyjątkiem ich art. 20 - do stosowania w PPWK S.A. w zakresie przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym jednocześnie oświadczenie Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie.

2. Zgodnie z §22 a ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadczenie, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały zostanie przekazane Giełdzie i opublikowane przez Zarząd PPWK S.A. do dnia 1 lipca 2003 roku.

3. W przypadku zaistnienia w PPWK S.A. zmian w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 roku" Spółka jest zobowiązana do przekazania Giełdzie i opublikowania informacji o zmianach oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 niniejszej uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie zakończenia emisji akcji serii D:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z niepowodzeniem programu motywacyjnego PPWK S.A. kierowanego do Członków Zarządu PPWK S.A. postanawia niniejszym zakończyć emisję akcji serii D i zobowiązuje Zarząd PPWK S.A. do odkupienia tychże akcji od submitenta usługowego zgodnie z warunkami umowy o subemisję usługową oraz zgodnie z treścią Prospektu emisyjnego akcji serii D PPWK S.A.

2. Walne Zgromadzenie wyraża jednocześnie zgodę na dalszą sprzedaż akcji serii D. Warunki sprzedaży akcji serii D winny zostać zaakceptowane przez Radę Nadzorczą.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.