POLYMETAL (POL): Uchwały WZA - raport 18

Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. podaje treść uchwały

podjętej przez walne zgromadzenie w dniu 11.12.2003 r., dotyczącej

zmian w statucie w brzmieniu innym niż projekt podany w raporcie

bieżącym nr 16/2003 z dnia 03.12.2003 r.,

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Dziewiarskich MEWA SA w Biłgoraju

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w przedmiocie zmian w statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 KSH oraz art. 28 ust.2 pkt 1

statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

postanawia dokonać następujących zmian w statucie spółki

§ 1.

1. Dotychczasowy art. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Spółka działa pod firmą Zakłady Dziewiarskie Mewa Spółka Akcyjna.

Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa

skrótu Mewa S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych

2. Dotychczasowy art. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu, a 

także innych właściwych przepisów prawa.

3. Dotychczasowy art. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Wykończanie materiałów włókienniczych - PKD 17.30 Z

Produkcja dzianin - PKD 17.60 Z

Produkcja ubrań roboczych - PKD 18.21Z

Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała -

PKD 18.22 A

Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - PKD

18.22 B

Produkcja bielizny - PKD 18.23 Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej

nie sklasyfikowana - PKD 18.24 Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów

włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 51.16 Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego

towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie

sklasyfikowana - PKD 51.18 Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - PKD 51.41 Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42 Z

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 51.45 Z

Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach -

PKD 52.12 Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - PKD 52.41 Z

Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42 Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43 Z

Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych - PKD 52.48 D

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej -

PKD 52.61 Z

Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - PKD 52.63 Z

Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane

- PKD 65.23.Z

Wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20 Z

Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34 Z

Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13 Z

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania - PKD 74 14 A

Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności

gospodarczej - PKD 74.14 B

Działalność związana z organizacja targów i wystaw - PKD 74.84 A

Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

- PKD 74.84 B

4. Skreśla się dotychczasowy art. 8 statutu spółki.

5. Dotychczasowy art. 9 staje się art.8, i 

a) w ust. 1 wyraz akcyjny zastąpić wyrazem zakładowy

b) dotychczasowemu ust. 2 nadać nowe następujące brzmienie:

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy, który może być przeznaczony

na:

a/ pokrycie straty,

b/ podwyższenie kapitału zakładowego.

c) dodać nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:

Spółka tworzy kapitał rezerwowy w przypadkach określonych przez

odrębne przepisy.

6. Dotychczasowy art. 10 staje się art.9

7. Dotychczasowy art. 11 staje się art.10 zaś ustępom 2, 3 i 4

nadaje się nowe następujące brzmienie :

2. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje

poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

3. Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.

4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa w każdym

przypadku uchwała walnego zgromadzenia, podjęta na wniosek zarządu.

8. Dotychczasowy art. 12 staje się art. 11

9. Dotychczasowy art. 13 staje się art. 12.

10. Dotychczasowy art. 14 staje się art. 13:

11. Dotychczasowy art. 15 staje się art. 14:

12. Dotychczasowy art. 16 staje się art. 15, i :

a) ustępowi 1 nadaje się nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami

Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z nimi. Rada Nadzorcza

może upoważnić jednego lub więcej członków Rady do dokonania tych

czynności prawnych na warunkach określonych odpowiednią uchwałą.

b) Skreśla się ust. 2.

13. Dotychczasowy art. 17 staje się art. 16 i otrzymuje nowe

następujące brzmienie :

W skład Rady Nadzorczej powoływanej przez Walne Zgromadzenie na

okres wspólnej trzyletniej kadencji wchodzi od pięciu do siedmiu

osób. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

14. Dotychczasowy art.18 staje się art. 17, i skreśla się ust. 2.

zaś artykułowi 17 nadaje się nowe następujące brzmienie Rada

Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub

dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza

15. Dotychczasowy art.19 staje się art. 18;

16. Dotychczasowy art.20 staje się art. 19, zaś ustępowi 1 nadaje

się nowe następujące brzmienie :

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne

zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem

dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

17. Dotychczasowy art.21 staje się art. 20;

18. Dotychczasowy art.22 staje się art. 21 i ustępowi 2 nadaje się

nowe następujące brzmienie ;

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach

niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do

kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania

finansowego zarządu za rok obrotowy,

2/ ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo

pokrycia straty,

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego

sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 2 i 3,

5/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności

gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz

żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie

akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej,

jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów

netto Spółki, według ostatniego bilansu,

7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności

Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy

Zarząd z innych powodów nie może działać.

19. Dotychczasowy art.23 staje się art. 22;

20. Dotychczasowy art.24 staje się art. 23, i :

a) zmienia się ust.1 nadając mu nowe następujące brzmienie:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu

każdego roku;

b) zmienia się ust.4 nadając mu nowe następujące brzmienie

4.Akcjonariusz lub akcjonariusze działający w porozumieniu i 

jednocześnie będący właścicielem co najmniej 33% akcji mogą

zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd lub Rada

Nadzorcza nie ogłoszą terminu zwołania nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia w ciągu 60 dni od złożenia wniosku zgodnie z 

postanowieniami statutu.

21 . Dotychczasowe art. 25, 26, i 27 stają się odpowiednio art.

24,25,26;

22. Dotychczasowe art.28 staje się art. 27 i ustępowi jeden nadaje

się nowe następujące brzmienie :

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną

większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa

nie stanowią inaczej.

23. Dotychczasowe art. 29, 30 stają się odpowiednio artykułami 28

i 29;

24. Skreśla się dotychczasowy art. 31 ;

25. Dotychczasowe art. 32, 33,34 stają się odpowiednio artykułami

30,31,32 ; 26. Dotychczasowy art. 35 staje się art. 33 i ,

a) w ust.1 skreśla się pkt.2.

b) ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. Dzień ustalający prawo do dywidendy oraz termin wypłat

dywidendy określa i ogłasza Walne Zgromadzenie.

27. Dotychczasowy art. 36 staje się art. 34.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

§.3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do przygotowania

jednolitego tekstu Statutu Spółki