PRIMETECH (PTH): Uchwały WZA - raport 46
Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 22 kwietnia 2004 roku:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym spółki
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z §54 ust. 3 pkt 9 oraz §59 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu Spółki, oraz w związku z likwidacją środków trwałych w okresie od stycznia 2003 do grudnia 2003 roku uchwala:
Zmniejszyć kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny o kwotę 2.365,11 zł (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy) i zwiększyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę 2.365,11 zł (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy).<<
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie podziału zysku netto z lat ubiegłych
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §54 ust. 1 pkt 3 oraz §59 ust. 1 pkt 2 i §61 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwala:
Kwotę zysku z lat ubiegłych w wysokości 283.613,00 zł ( dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście złotych) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę 283.613,00 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście złotych).<<
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z Opinią i Raportem sporządzonym przez biegłego rewidenta oraz wynikiem oceny Rady Nadzorczej - zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2003 składające się z:
a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
b) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 198.470.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).
c) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5.833.000,00 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
d) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 5.098.000,00 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
e) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.913.000,00 zł (osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych),
f) Dodatkowych informacji i objaśnień.<<
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej - zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2003.<<
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz §61 ust. 1,3,4 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2003, który wynosi 5.833.037,21 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzydzieści siedem złotych dwadzieścia jeden groszy) postanawia podzielić zysk netto w następujący sposób:
1. kwotę 855.386,10 zł (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy), tj. 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję, przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy,
2. kwotę 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłaty nagród z zysku dla pracowników łącznie z obciążeniami,
3. kwotę 4.227.651,11 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych jedenaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Ustala się dzień dywidendy na dzień 10 maja 2004r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 czerwca 2004r.<<
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Panu Rafałowi Rostowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Soroce - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 05.05.2003r.<<
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Danielakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Panu Jerzemu Harasimowiczowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24.06.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rogerowi Bereska z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Gołębiewskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Nawolskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 28.08.2003r.<<
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Niemcowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Ogonowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pakulskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Pietruczukowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 15.02.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Siemieńcowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Stabla z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 15.02.2003r.<<
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szumowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Jackowi Wojsowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28.11.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Zaklukiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.<<
UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej piątej kadencji
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 2 pkt 1 w związku z §35 ust. 1 i 2 oraz §36 ust.1 Statutu Spółki powołuje członków Rady Nadzorczej KOPEX Spółka Akcyjna piątej kadencji w liczbie 10 członków w następującym składzie:
1. Pani Marta Gołębiewska,
2. Pan Grzegorz Pietruczuk,
3. Pan Andrzej Szumowski,
4. Pan Artur Jacek Wojs,
5. Pan Stanisław Kuźnik,
6. Pan Arkadiusz Lewicki,
oraz osoby wybrane przez pracowników Spółki KOPEX S.A.:
7. Pan Roger Bereska,
8. Pan Mirosław Ogonowski,
9. Pani Anna Szafrańska,
10. Pan Marcin Zaklukiewicz.<<
UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki i zmiany przedmiotu działalności Spółki
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §54 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki - uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
W Rozdziale II "Przedmiot działalności Spółki", w §6 po punkcie 78) dodaje się nowe punkty o nr 79) i 80) o treści:
"79) produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego PKD 15.11.Z,
80) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych PKD 15.13.B."<<
UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12.03.2001 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz w sprawie wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22 poz. 259) i na podstawie §1 ust. 7 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEiI KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz po rozpoznaniu wniosku Rady Nadzorczej KOPEX S.A. - Uchwała Nr 112/IV/2004 Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 19 marca 2004 postanawia:
przyznać Prezesowi Zarządu KOPEX S.A. Panu Rafałowi Rostowi nagrodę roczną za rok obrotowy 2003 w wysokości stanowiącej 3-krotność (trzykrotność) przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego przez Pana Rafała Rosta w roku 2003 tj. zgodnie z wnioskiem - Uchwałą Nr 112/IV/2004 Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 19 marca 2004.<<
UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEiI "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 14 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez PEiI KOPEX S.A. pakietu akcji Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach
>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie §54 ust. 5 Statutu Spółki w związku z wnioskiem - uchwałą Zarządu Nr 335/2004 z dnia 11.03.2004r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 115/IV/2004 z dnia 19.03.2004r. zmienia Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEiI "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 14 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez PEiI KOPEX S.A. pakietu akcji Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach w ten sposób, że wyrazy: "całego posiadanego pakietu 6.109.247 (słownie sześć milionów sto dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji" zastępuje się wyrazami: "całego posiadanego pakietu 10.646.401 (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta jeden) akcji ".
