FORTE SA (FTE): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 15,16

Zarząd Fabryk Mebli FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2002 roku.

UCHWAŁA Nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić: 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę 186.273.681,11 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych jedenaście groszy), b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 9.151.807,99 zł (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 2.487.054,53 zł (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu czterech złotych pięćdziesięciu trzech groszy), d) informację dodatkową 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Leonowi Korzebowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andrzejowi Leonowi Korzebowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Romanowi Traczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Romanowi Traczykowi - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Krystynie Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Krystynie Krupie - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi -Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Arthurowi Nothdurft absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Arthurowi Nothdurft - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Michaelowi Junginger absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Hansowi Michaelowi Junginger - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 11/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 12/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Oliverowi Arturowi Nothdurft absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Oliverowi Arturowi Nothdurft - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 13/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Janowi Tałasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Janowi Tałasiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 14/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: pokrycia straty z roku obrotowego 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia, aby strata netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 9.151.807,99 zł (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) została pokryta zyskami z następnych lat obrotowych.

§2 Uchwała wchodzi wżycie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 15/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE za rok obrotowy 2001

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE za rok obrotowy 2001, zawierające: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę 200.756.324,62 zł (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę netto w kwocie 11.504.079,16 zł (jedenaście milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy), c) skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 3.246.421,28 zł (trzech milionów dwustu czterdziestu sześciu tysięcy czterystu dwudziestu jeden złotych dwudziestu ośmiu groszy), d) informację dodatkową e) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE za rok obrotowy 2001.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 16/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedziba w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku. W sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć następujące zmiany w Statucie Spółki: I. §1 pkt.1.5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Spółka posiada Oddział w Suwałkach

II. §5 pkt. 5.2.4 zdanie pierwsze, otrzymuje brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

III. §5 pkt. 5.2.6 Statutu otrzymuje brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować także uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w ww. trybach nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

IV. §6 pkt. 6.1 Statutu otrzymuje brzmienie: Sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy powinny być sporządzone w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.

V. Użyte w Statucie Spółki w odpowiednich przypadkach wyrazy kapitał akcyjny oraz wyrazy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami kapitał zakładowy oraz Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 12 porządku obrad i podjęło następującą uchwałę.

UCHWAŁA Nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2002 roku W sprawie: skreślenia z porządku obrad pkt. 12

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia skreślić z porządku obrad pkt. 12: Zmiana składu Rady Nadzorczej.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Fabryk Mebli FORTE z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje listę akcjonariuszy FM FORTE S.A. posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2002 roku: 1. MaForm Holding AG - 5.625.186 głosów, 2. Alno Beteiligungs GmbH - 5.625.186 głosów.