WARTA (WAR): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 24,25
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna
przekazuje treść uchwały, którą podjęto na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 sierpnia 2003 r.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR WARTA S.A.
z dnia 29 sierpnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUiR
WARTA S.A.za rok 2002
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości
( tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 76 poz. Nr 694.) i § 9 pkt 1
Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002
roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.644.169
tysięcy złotych (trzy miliardy sześćset czterdzieści cztery
miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ),
b) skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i
osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia
2002 roku, wykazujący ujemny wynik techniczny ubezpieczeń
majątkowych i osobowych do przeniesienia do ogólnego rachunku
zysków i strat w wysokości 19.922 tysiące złotych (dziewiętnaście
milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych ),
c) skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia
1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk
netto w wysokości 6.183 tysiące złotych ( sześć milionów sto
osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres
od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,
wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 189.243
tysiące złotych (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście
czterdzieści trzy tysiące złotych),
e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres
od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.866 tysięcy
złotych (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy
złotych),
f) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TUiR WARTA S.A. w
2002 roku
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna przesyła listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonriuszy TUiR WARTA S.A. w dniu 29 sierpnia 2003 r.
Liczba akcji/ilość % udziału w kapitale
głosów akcyjnym Spółki
KBC Verzekeringen 2.647.816 32,5778512
Kulczyk Holding S.A. 2.285.765 28,1232956
Euro Agro Centrum S.A. 1.076.296 13,2423895
WARTA Investments B.V. 894.042 10,9999967
Bengodi Holding B.V. 518.388 6,3780743
