PEMUG (PMG): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 35,36

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń

Górniczych Pemug S. A. z siedzibą w Katowicach przekazuje poniżej

tekst uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Pemug S. A., które obradowało w dniu 29 sierpnia

2003 roku. Za uchwałą głosowali Akcjonariusze reprezentujący

1.507.294 głosy (96,17%), przeciwko 60.051 głosów (3,83%). W NWZA

uczestniczyło 11 Akcjonariuszy reprezentujących 1.567.345 akcji i 

głosów, czyli 68,78% kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa

Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A.z

dnia 29 sierpnia 2003 roku

w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za

rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania z działalności grupy

kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2002

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 55

ust. 2 oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694

z późn. zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok

obrotowy 2002, to jest skonsolidowany bilans sporządzony na dzień

31.12.2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów

kwotę 50.506 tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za

rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wykazujący

stratę netto w kwocie 24.194 tys. zł, zestawienie zmian w 

skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego

o kwotę 24.031 tys. zł oraz skonsolidowany rachunek przepływów

pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.456

tys. zł wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej

Spółki za rok obrotowy 2002.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S. A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na NWZA Pemug S. A., które odbyło się 29 sierpnia 2003 roku, a w którym uczestniczyli Akcjonariusze reprezentujący ogółem 1.567.345 akcji i głosów czyli 68,78% kapitału zakładowego Spółki.

1. Roman Doleżał 307.498 (19,62%)

2. Waldemar Michałowski 1.099.930 (70,18%)

3. Andrzej Orłoś 91.600 (5,84%)