INSTALEXP (INSTALEXP): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 9,10
Zarząd Instalexport SA przekazuje do wiadomości treść uchwał
podjętych przez ZWZA w dniu 24 maja 2004 r.
Uchwała Nr 1.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
INSTALEXPORT S.A. za rok 2003
Na podstawie art. 393. pkt. 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21
ust. 2 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjo-nariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe INSTALEXPORT S.A.
za rok obrotowy 2003, w tym:
* zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę
Nadzorczą bilans INSTALEXPORT S.A. na dzień 31 grudnia 2003 r.,
wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 56.982.980,69
złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset
osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych i
sześćdziesiąt dziewięć groszy),
* rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto za rok
2003 w kwocie 655.192,39 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt
pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dziewięć
groszy),
* sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące wzrost
stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 o
sumę 475.938,00 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć
tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych),
* informację dodatkową.
Uchwała Nr 2.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
INSTALEXPORT S.A. za rok 2003
Na podstawie art. 393. pkt. 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21
ust. 1 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu INSTALEXPORT S.A. z
działalności Spółki za rok 2003.
Uchwała Nr 3.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2003
Na podstawie art. 393. pkt. 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21
ust. 1. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej INSTALEXPORT
S.A. za rok 2003.
Uchwała Nr 4.
w sprawie: udzielenia Zarządowi INSTALEXPORT S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Edwardowi Szwarcowi
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INSTALEXPORT
S.A za rok 2003.
Uchwała Nr 5.1.
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Boszko
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
INSTALEXPORT S.A. za rok 2003.
Uchwała Nr 5.2.
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Zofii Kuźmickiej
absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2003.
Uchwała Nr 5.3.
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Januszowi Różyckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej
INSTALEXPORT S.A. za rok 2003.
Uchwała Nr 5.4.
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Stanikowi
absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2003.
Uchwała Nr 5.5.
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kurzeja
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
INSTALEXPORT S.A. za okres od 14 sierpnia 2003 roku do 31 grudnia
2003 roku.
Uchwała Nr 5.6.
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Ryszardowi Sysce
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
INSTALEXPORT S.A. za okres od 1 stycznia 2003 roku do 14 sierpnia
2003 roku.
Uchwała 6.
w sprawie: przeznaczenia zysku netto INSTALEXPORT S.A. za rok 2003
Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 2. Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 21 ust. 4. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok 2003 w kwocie 655.192,39 złotych (słownie:
sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote
i trzydzieści dziewięć groszy), przeznacza się w całości na
kapitał rezerwowy.
§ 2.
Zobowiązuje się Zarząd do wykonania niniejszej uchwały.
Uchwała Nr 7.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za
rok 2003
Na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21
ust. 2. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjo-nariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
INSTALEXPORT S.A. za rok obrotowy 2003, w tym:
* zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę
Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT
S.A. na dzień 31 grudnia 2003 r., wykazujący po stronie aktywów i
pasywów kwotę 74.796.701,06 złotych (słownie: siedemdziesiąt
cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset
jeden złotych i sześć groszy),
* skonsolidowany rachunek zysków i strat, zamykający się stratą
netto za rok 2003 w kwocie 1.228.839,21 złotych (słownie: jeden
milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści
dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy),
* skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu
roku obrotowego 2003 o sumę 1.128.744,03 złotych (słownie: jeden
milion sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery
złote i trzy grosze),
* informację dodatkową.
Uchwała Nr 8.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Instalexport S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT
S.A. za rok 2003
Na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21
ust. 1. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjo-nariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu INSTALEXPORT S.A z
działalności Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za rok 2003.
Uchwała Nr 10.
w sprawie: kierunku dalszej działalności Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTALEXPORT S.A
niniejsza uchwałą zobowiązuje Zarząd Spółki do kontynuowania
statutowej działalności Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTALEXPORT S.A
działając na podstawie § 21 Statutu Spółki oraz art. 393. pkt. 3
Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na wydzierżawienie lub
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w odniesieniu do
następujących nieruchomości:
a. położonej w Starych Babicach przy ul. Mizikowskiego 3, obszar
29 a, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę
wieczystą KW nr 61881,
b. położonej w Starych Babicach przy ul. Mizikowskiego 3, obszar
1ha 46a dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę
wieczystą nr 59981
c. położonej w Lesznie przy ul. Usługowej 2, obszar 1ha 41,92a dla
której Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgę wieczystą KW nr 24604,
d. położonej w Grevenbroich RFN przy ul. Alfred-Nobel-Straße 11,
dla której prowadzona jest księga wieczysta w Amtsgericht
Grevenbroich, Grundbuch von Barrenstein Blatt 0430.
Zarząd Instalexport SA podaje listę akcjonariuszy posiadających co
najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 24.05.2004 r.:
1. Bank Ochrony Środowiska SA posiadał 840 000 głosów, co
stanowiło 12,17% głosów na ZWZA,
2. Kühn Paulin posiadał 385 770 głosów, co stanowiło 5,59% głosów
na ZWZA,
3. Kurzeja Marek posiadał 420 035 głosów, co stanowiło 6,09%
głosów na ZWZA,
4. Lato Witold posiadał 425 810 głosów, co stanowiło 6,17% głosów
na ZWZA,
5. Matraszek Wojciech posiadał 346 500 głosów, co stanowiło 5,02%
głosów na ZWZA,
6. Szwarc Edward posiadał 626 010 głosów, co stanowiło 9,07%
głosów na ZWZA.