PERMEDIA (PMD): Uchwały WZA, zmiany w radzie nadzorczej, akcjonariusze - raport 18,19,20

Zarząd Z.Ch."Permedia" S.A. w Lublinie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 października 2001 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/17/X/01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Z.Ch. "Permedia" S.A.

z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

§ 1.

Zmienia się § 6 Statutu nadając mu brzmienie:

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja barwników i pigmentów - PKD 24.12.Z,

2) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych - PKD 24.13.Z,

3) Produkcja farb i lakierów - 24.30.Z,

4) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 24.66.Z,

5) Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych - PKD 51.55.Z,

6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 51.57.Z,

7) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie

sklasyfikowana - PKD 52.48.G.

8) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,

9) Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych - PKD 73.10.B,

§ 2.

W § 21 Statutu dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

§ 21

3. Członek Rady Nadzorczej, w przypadku swej nieobecności na posiedzeniu, może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, listownie, lub za pomocą faksu.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się. W takim przypadku Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady rozsyła pozostałym członkom Rady program posiedzenia oraz projekty uchwał w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi. Uchwały Rady uznaje się w tym przypadku za podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie mieli możliwość uczestniczenia w tak zwołanym posiedzeniu.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie informuje, że w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 października 2001 r. została wybrana nowa Rada w składzie:

1. Karel Nożka - Przewodniczący Rady Nadzorczej, ma 51 lat, wykształcenie wyższe techniczne - inżynier technologii chemicznej. Pełnił różne funkcje techniczno - gospodarcze w Czechach; od pracownika w dziedzinie badań, przez technologa, kierownika działu zaopatrzenia, Dyrektora d/s Handlu w Bochemie s.r.o. aż do funkcji Dyrektora d/s Produkcji i Zaopatrzenia w Bochemie s.r.o. Bohumin. Aktualnie jest członkiem Zarządu i wspólnikiem w Bochemie s.r.o. Bohumin, członkiem Rady Nadzorczej Kadm-Oława Sp. z o.o. w Oławie, członkiem Zarządu i wspólnikiem w BAS-FM s.r.o. w Frydek - Mistek (Czechy), członkiem Zarządu i wspólnikiem w Ekomor s.r.o. w Frydek - Mistek (Czechy), członkiem Zarządu ORT-ART s.r.o. (Czechy) oraz wspólnikiem w TRADING Bochemie s.r.o. w Bohuminie. Nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Według wiadomości posiadanych przez spółkę nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki.

2. Evżen Fukala, Członek Rady Nadzorczej, ma 62 lat, wykształcenie wyższe techniczne.Pełnił różne funkcje techniczno - gospodarcze; od pracownika w dziedzinie badań poprzez kierownika działu badań aż do funkcji Dyrektora Technicznego w Bochemie s.r.o. Jest członkiem Zarządu i wspólnikiem w Bochemie s.r.o., członkiem Zarządu i wspólnikiem w Ekomor s.r.o. w Frydek-Mistek (Czechy), wspólnikiem w BAS-FM s.r.o. w Frydek -Mistek (Czechy),wspólnikiem w TRADING Bochemie s.r.o. (Czechy) i członkiem Rady Nadzorczej FOTON S.A. Bydgoszcz. Nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Według wiadomości posiadanych przez spółkę nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki.

3. Miroslav Kotuliak - Członek Rady Nadzorczej, ma 39 lat, wykształcenuie wyższe ekonomiczne. Pełnił różne funkcje techniczno - gospodarcze; od kierownika działu finansów aż do Dyrektora d/s Finansów. Aktualnie jest Dyrektorem d/s Finansów i prokurentem w Bochemie s.r.o. Jest Prezesem Zarządu Golden Soft a.s. w Mladejovice (Czechy), członkiem Zarządu ORT - ART s.r.o. (Czechy), członkiem Rady Nadzorczej Herbacos - Bofarma s.r.o. w Pardubicach (Czechy). Jest również wspólnikiem firmy TRADING Bochemie s.r.o. w Bohuminie (Czechy). Nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Według wiadomości posiadanych przez spółkę nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki.

4. Piotr Kwaśniewski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ma 33 lata, wykształcenie wyższe techniczne. Od IV - VII 1996 r. był referentem, maklerem papierów wartościowych w COK BH w Lublinie, od VIII 1996 - I 1997 Inspektorem d/s operacji finansowych w FS Holding w Lublinie, a od II 1997 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Lubelskim Towarzystwie Kapitałowym Sp. z o.o. w Lublinie. Jest również członkiem Zarządu L.Z.P.S. Protektor S.A. w Lublinie. Nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Według wiadomości posiadanych przez spółkę nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki.

5. Paweł Homiński - Sekretarz Rady Nadzorczej, ma 27 lat i jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od lutego 1999 r. pełni funkcję kierownika w Departamencie Zarządzania Aktywami PTE "DOM"; zarządza też portfelem akcji funduszu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Wcześniej, w latach 1997 - 99 pracował w East Capital Beteiligungen AG, a w latach 1995 - 97 w Domu Maklerskim Magnus w Krakowie. Nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Według wiadomości posiadanych przez spółkę nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki.

Zarząd Z.Ch."Permedia" S.A. w Lublinie informuje, że na NWZA Spółki w dniu 17 października 2001 r. uczestniczyli następujący Akcjonariusze reprezentujacy po co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

Lp. Akcjonariusz Liczba głosów

1. Bochemie s.r.o. Bohumin - 1.251.572

2. Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o. - 466.000

3. OFE "DOM" - 170.000