BANKBPH (BPH): Uchwały ZWZA - raport 14

Zarząd Banku Przemysłowo-Handlowego SA przekazuje treść uchwał podjętych przez Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 7 maja 2001 roku:

Uchwała Nr 1/2001:

"Dokonuje się wyboru Pana Włodzimierza Jędrycha na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Pana Ireneusza Wincencika na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

Uchwała Nr 2/2001

"Dopuszcza się dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Uchwała Nr 3/2001:

"Dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Barbara Baczyńska, Mieczysław Ciołczyk i Jacek Jurek."

Reklama

Uchwała Nr 4/2001:

"Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu."

Uchwała Nr 5/2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Przemysłowo-Handlowego SA za rok 2000:

"Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Przemysłowo-Handlowego SA za rok 2000."

Uchwała Nr 6/2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 2000:

"Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2000."

Uchwała Nr 7/2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2000:

"Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Banku za rok 2000, obejmujące bilans, pozycje pozabilansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową."

Uchwała Nr 8/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Banku:

"Udziela się absolutorium Zarządowi Banku z wykonania obowiązków za rok 2000."

Uchwała Nr 9/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej:

"Udziela się absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2000."

Uchwała Nr 10/2001 w sprawie podziału zysku za rok 2000:

"Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2000 roku dzieli się w sposób następujący:

Zysk brutto: 401.377.307,14 zł

Łączne obciążenie zysku brutto: 151.688.882,00 zł

Zysk netto: 249.688.425,14 zł

Nadwyżka przychodów nad wydatkami

Kasy Mieszkaniowej: 18.983.790,01 zł

Zysk do podziału: 230.704.635,13 zł

Odpis na fundusz ryzyka ogólnego: 30.000.000,00 zł

Zasilenie funduszu socjalnego: 3.000.000,00 zł

Dywidenda: 69.113.567,16 zł

Odpis na kapitał rezerwowy: 128.591.067,97 zł.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd do wypłaty z kapitału rezerwowego ekwiwalentu w wysokości dywidendy za zgłoszone do konwersji obligacje zamienne BPH SA, które nie zostaną zamienione na akcje do dnia ustalenia prawa do dywidendy."

Uchwała Nr 11/2001 w sprawie wypłaty dywidendy:

"Ustala się, że dywidenda za rok 2000 oraz równa jej kwota ekwiwalentu przypadająca na jedną akcję w wysokości 4,92 zł wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji BPH SA w dniu 22 maja 2001 r. (dzień dywidendy). Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 czerwca 2001 r."

Uchwała Nr 12/2001 w sprawie zmian w Statucie Banku:

"Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Banku:

1. Tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie: "KAPITAŁ ZAKŁADOWY", ponadto słowa: "kapitał akcyjny" użyte w całym tekście Statutu zastępuje się słowami: "kapitał zakładowy" w odpowiednim przypadku

2. w § 9 ust. 2 - słowa: "rejestrze handlowym" zastępuje się słowami: "rejestrze przedsiębiorców".

3. § 10 otrzymuje brzmienie:

"Akcje mogą być umarzane.".

4. w § 17 ust. 3 oraz w § 19 zdanie pierwsze - słowa: "Kodeks handlowy" zastępuje się słowami: "Kodeks spółek handlowych" w odpowiednim przypadku.

5. w § 18 ust. 2 - słowa: "art. 397 Kodeksu handlowego" zastępuje się słowami: "art. 404 Kodeksu spółek handlowych".

6. w § 19 zdanie drugie - słowa: "art. 430 Kodeksu handlowego" zastępuje się słowami: "art. 397 Kodeksu spółek handlowych".

7. § 21 otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."

8. w § 22 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa".

9. w § 24: skreśla się oznaczenie ust.1. oraz skreśla się ust. 2.

10. § 29 otrzymuje brzmienie:

"Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy."

11. w § 30:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa podjęcia uchwały w tym trybie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przedstawiane są do zatwierdzenia wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez więcej niż połowę członków Rady lub co najmniej połowę członków Rady, w tym jej Przewodniczącego, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."

- dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

"Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."

12. w § 31 ust. 2 pkt. 5 - skreśla się.

13. w § 38 - dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 oraz dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

"Do kompetencji Zarządu w szczególności należy, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 Statutu, podejmowanie decyzji w sprawach:

1. nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

2. emisji obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa."

14. w § 49 w ust. 1 i 2 - słowa "rok obrachunkowy" zastępuje się słowami "rok obrotowy" w odpowiednim przypadku."

Uchwała Nr 13/2001 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:

"Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

1. W § 2 i w § 20 słowa: "Kodeks handlowy" zastępuje się słowami: "Kodeks spółek handlowych" w odpowiednim przypadku.

2. W § 5: skreśla się oznaczenie ust. 1 oraz skreśla się ust. 2.

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego, otwiera posiedzenia Walnego Zgromadzenia i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."

4. w § 13:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa podjęcia uchwały w tym trybie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przedstawiane są do zatwierdzenia wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez więcej niż połowę członków Rady lub co najmniej połowę członków Rady, w tym jej

Przewodniczącego, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."

- dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."."

Uchwała Nr 14/2001 w sprawie przyjęcia tekstów jednolitych Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej:

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje teksty jednolite Statutu Banku oraz Regulaminu Rady Nadzorczej."

Uchwała Nr 15/2001 w sprawie emisji obligacji, o następującej treści :

"Walne Zgromadzenie w celu zwiększenia konkurencyjności działalności na rynku kapitałowym podejmuje uchwałę w sprawie emisji obligacji na następujących warunkach:

1. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej lub kilku seriach w okresie trzech lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Łączna wartość nominalna emisji nie może przekroczyć równowartości 3.000.000.000,- zł (trzech miliardów złotych).

2. Emitowane będą obligacje zwykłe, nie gwarantowane. Obligacje będą posiadały formę niematerialną i wartość nominalną 1.000,- zł każda (lub odpowiednio w innej walucie), z terminem wykupu nie dłuższym niż dostępne na rynku skarbowe papiery wartościowe.

3. Środki uzyskane z emisji będą przeznaczone na finansowanie aktywów Banku.

4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do decydowania, w zależności od oceny bieżącej sytuacji rynkowej, o uruchamianiu kolejnych serii obligacji, ustaleniu wysokości i sposobu ich oprocentowania, ceny emisyjnej, warunków wykupu oraz warunków wypłaty oprocentowania, a także o wprowadzeniu obligacji do publicznego obrotu papierami wartościowymi."

Uchwała Nr 16/2001 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z dniem 8 maja 2001 roku ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

Georg Funke

Norbert Juchem

Dieter Rampl

Eberhard Rauch

Olaf Scheer

Stephan Schüller"

Uchwała Nr 17/2001 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje z dniem 8 maja 2001 roku do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

Gerhard Bayreuther,

Wilhelm Hemetsberger,

Gerhard Randa,

Karl Samstag

Jochen-Michael Speek."

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »