MUZA (MZA): Uchwały ZWZA - raport 11
Zarząd MUZA SA przekazuje ponownie treść uchwał nr 18 i nr 19 powziętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2004 roku, z uwagi na błąd rachunkowy jaki wystąpił w treści przekazanych uchwał dotyczący niewłaściwej wysokości kapitału zakładowego po umorzeniu 21.319 akcji własnych. Zamiast właściwego kapitału, który po umorzeniu będzie wynosił 5.826.978 zł, podano bowiem wysokość 5.848.297 zł.
Uchwała Nr 18
?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA Spółka Akcyjna, działając na zasadzie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h., oraz § 7 ust. 2 Statutu, uchwala co następuje:
1. W trybie umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w art. 359 § 1 k.s.h., umarza się 21.319 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji własnych zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00,- zł. (dwa złote) każda i łącznej wartości nominalnej 42.638 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem).
2. Umorzenia akcji Spółki, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się w związku z nabyciem przez Spółkę w roku 2002 i 2003 - na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 k.s.h. i w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 16 z dnia 29.06.2002r. - 21.319 akcji własnych zwykłych na okaziciela serii A.
3. W związku z faktem, że umarzane akcje, o których mowa w ust. 1 i 2 zostały nabyte przez Spółkę odpłatnie w celu ich umorzenia na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, łączne wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych wyniosło 78.880,30,- zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i trzydzieści groszy), czyli średnio 3,70,- zł (trzy złote i siedemdziesiąt groszy) na jedną (każdą) umarzaną akcję.
4. W związku z umorzeniem akcji, o których mowa w ust. 1 i 2, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 19, o kwotę 42.638 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem), tj. do kwoty 5.826.978 zł (pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych).
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 4, przeprowadzone zostanie z zastosowaniem wymogów, o których mowa w art. 456 k.s.h.
6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały po myśli art. 359 § 3 k.s.h.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany statutu przez sąd rejestrowy.?
Uchwała Nr 19
?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 360 § 1 k.s.h., art. 455 k.s.h. oraz § 13 pkt. 4 Statutu, uchwala co następuje:
§ 1 (Cel i kwota obniżenia kapitału zakładowego)
W celu umorzenia 21.319 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00,- zł (dwa złote) każda, nabytych przez Spółkę w roku 2002 i 2003 na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, kapitał zakładowy Spółki obniża się o kwotę 42.638 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem), tj. z kwoty 5.869.616 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście złotych) do kwoty 5.826.978 zł (pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych).
§ 2 (Sposób obniżenia kapitału zakładowego)
Kapitał zakładowy Spółki obniża się przez umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1.
§ 3 (Zmiana Statutu)
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym niniejszą uchwałą, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
?Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5.826.978 zł (pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w sposób opisany w § 6.3 Statutu oraz 2.073.650 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych łącznie jako akcje serii A, 487.681 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B1, 38.742 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje imienne serii B2 oraz 136.823 (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii B3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł (dwa złote).?
§ 4 (Procedura konwokacyjna)
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, przeprowadzone zostaje z zastosowaniem wymogów, o których mowa w art. 456 k.s.h.
§ 5 (Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu)
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) ogłoszenia o uchwaleniu obniżenia kapitału zakładowego oraz wezwania wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwów w terminie 3 miesięcy, zgodnie z art. 456 § 1 k.s.h.
2) zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego niniejszą uchwałą, wraz ze zmianą statutu, do sądu rejestrowego - przy zachowaniu terminu, o którym mowa w art. 430 § 2 k.s.h. oraz zgodnie z art. 458 § 1 i 2 k.s.h.
§ 6 (Wejście w życie)
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany statutu
