ODLEWNIE (ODL): Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki i wybór Komitetu Audytu - raport 11

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 06.05.2019 r. niniejszym informuje, że w dniu 07 maja 2019 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 06 maja 2019 roku. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie:

-Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia,

-Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Romana Wrony,

-Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Adama Stawowego.

Na posiedzeniu w dniu 07 maja 2019 r. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołała także Komitet Audytu w składzie:

Pani Ewa Majkowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu

Pan Kazimierz Kwiecień - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

Pan Adam Stawowy – Sekretarz Komitetu Audytu

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

(ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Kryteria niezależności spełnia Pani Ewa Majkowska i Pan Adam Stawowy

Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.