THEDUST (THD): Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadzone na żądanie akcjonariusza - raport 6
Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („The Dust”, „Emitent”, „Spółka”) informuje, że spółka dominująca wobec Emitenta, tj. Me & My Friends S.A. („MAMF”), w trybie art. 401 §1 KSH, wystosowała do Emitenta żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Dust zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. następujących punktów:
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla pracowników (oraz współpracowników) Spółki,
- podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 w całości, a także zmiany statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego,
- podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect,
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D1 oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane od MAMF projekty uchwał, o których mowa powyżej.
W konsekwencji powyższego nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. obejmuje:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki THE DUST S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego THE DUST S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
6) Przedstawienie sprawozdania z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki THE DUST S.A. w roku obrotowym 2018, oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018;
7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018;
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Wolffowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018;
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018;
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Młyńczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Brażewiczowi-Dosiółko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla pracowników (oraz współpracowników) Spółki;
18) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 w całości, a także zmiany statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego;
19) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości;
20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;
21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D1 oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;
22) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Wolff - Prezes Zarządu
Krzysztof Wagner - I Wiceprezes Zarządu
