CCENERGY (CCE): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 12 września 2012 roku. - raport 38
Raport bieżący nr 38/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpsanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 21 sierpnia 2012 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A., wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych o uzupenienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 12 września 2012 roku o punkty:
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L, M, N, i O do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 31 Statutu Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przwodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidlowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
8. Podjęcie uchwaly w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
11.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L, M, N i O do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 31 Statutu Spółki.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: par. 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki:
Plik;Opis
Wielkosław Staniszewski - Prezes Zarządu
