POLLENAE (PLE_): Wpis zmian w Statucie - raport 37

Zarząd F.K."POLLENA-EWA" S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 16 października 2003 roku otrzymał postanowienie NS-REJ.KRS/7402/3/712 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.10.2003 roku, o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie F.K."POLLENA-EWA"S.A. w dniu 30 czerwca 2003 roku. Raport bieżący nr 19 w sprawie treści podjętych uchwał w tym uchwały nr 16 w sprawie zmian w Statucie Spółki został opublikowany w dniu 01.07.2003 roku. Wszystkie zmiany wymienione w niniejszej uchwale tj. dotyczące paragrafu 16, paragrafu 20 ust.2, paragrafu 24 ust.14 - zostały zarejestrowane przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z powyższym Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. ustalił jednolity tekst Statutu Spółki, który niniejszym podaje do publicznej wiadomości:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ F.K."POLLENA-EWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi:

1. Postanowienia ogólne.

§ 1

Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że są założycielami Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną i ustalają statut w następującym brzmieniu:

§ 2

Firma Spółki brzmi FABRYKA KOSMETYKÓW ''POLLENA-EWA'' SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może używać nazwy skróconej "POLLENA-EWA'' S.A oraz zastrzeżonego znaku firmowego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest ŁÓDŹ.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Przedmiot działania Spółki.

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.52.Z).

2. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z).

3. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z).

4. Produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 24.51.Z).

5. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z).

6. Produkcja olejków eterycznych (PKD 24.63.Z).

7. Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 24.66.Z).

8. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 24.20.Z).

9. Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z).

10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z).

11. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46.Z).

12. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (PKD 51.44.Z).

13. Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z) .

14. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B).

15. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (PKD 73.10.D).

16. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F).

17. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G).

18. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ( PKD 25.22.Z).

19. Produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z).

20. Produkcja opakowań z metali lekkich (PKD 28.72.Z).

21. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z).

22. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 21.21.Z).

23. Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 21.22.Z).

24. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z).

25. Produkcja pozostałych artykułów z papieru, tektury gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 21.25.Z).

26. Działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z).

27. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A).

28. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B).

29. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z).

30. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z).

31. Reklama (PKD 74.40.Z).

32. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z).

33. Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z).

34. Produkcja przypraw (PKD 15.87.Z).

35. Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej (PKD 15.88.Z).

36. Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z).

37. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 15.89.Z).

38. Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.48.G).

39. Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z).

40. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z).

41. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z).

42. Działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12.Z).

43. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z).

44. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B).

45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z).

46. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B).

§ 6

Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz agencje, a także uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

3. Kapitały Spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7

"Kapitał zakładowy wynosi 5.659.200,- zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 2.829.600 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda, w tym:

1. 358.105 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 716.210 zł; (siedemset szesnaście tysięcy dwieście dziesięć złotych).

2. 2.471.495 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 4.942.990 zł; (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), w tym:

1) 39.645 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji serii A,

2) 1.202.250 (jeden milion dwieście dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B,

3) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C,

4) 354.600 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji serii D,

5) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii E."

§ 8

1. Akcje imienne serii "A" są uprzywilejowane:

1) w głosowaniu - na 1 akcję przypada 5 głosów;

2) w podziale majątku - w razie likwidacji Spółki - z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności sumę nominalną przypadającą na te akcje.

2. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 9

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. (Skreślony)

3. (Skreślony)

4. (Skreślony)

5. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

6. Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 10

(Skreślony)

§ 11

1. Akcje imienne mogą być zbywane za zgodą Zarządu Spółki. W przypadku odmowy zbycia akcji osobie wskazanej we wniosku akcjonariusza, Zarząd w terminie 15 dni od daty przyjęcia wniosku jest zobowiązany do wskazania innego nabywcy, a także określenia ceny i miejsca zapłaty za akcje. Zgody Zarządu wymaga również zastawienie akcji.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy uprawnień z tytułu dziedziczenia.

3. Jeżeli Zarząd nie wskaże nabywcy w terminie lub wskazany nabywca nie zapłaci w terminie dwóch tygodni od daty nabycia akcji, właściciel może je zbyć bez ograniczeń, jednak po cenie nie niższej od zgłoszonej do Zarządu.

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek Akcjonariusza nie częściej niż raz na kwartał. Zarząd Spółki podejmuje wszelkie działania związane z wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji na okaziciela powstałych w wyniku konwersji, nie częściej niż raz na pół roku.

5. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne, zaś akcje imienne raz zamienione na akcje na okaziciela nie mogą być ponownie zamienione na akcje imienne.

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę wszelkich uprzywilejowań określonych w §8 ust. 1 i 2.

§ 12

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji, a jeżeli akcje nie są opłacone w całości, w stosunku do dokonanych wpłat.

4. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.

2. Rada Nadzorcza

3. Walne Zgromadzenie

Zarząd

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa.

2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą trzy lata.Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Zarządu.

3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Pozostałych Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

4. Każdy członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów.

5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 15

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 16

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie lub Prokurent. Jeżeli czynności prawne obejmują rozporządzenie prawem, którego wartość przekracza 2% kapitału zakładowego lub czynności takie mogą spowodować powstanie zobowiązania Spółki do świadczenia powyżej 2% kapitału zakładowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z Prokurentem albo Prokurenta wraz z jednym członkiem Zarządu.

§ 17

Do zawierania i rozwiązywania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego wskazaną.

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady.

3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na wakujące miejsce inną osobę. Jednakże Walne Zgromadzenie może nie skorzystać z tego uprawnienia. Nowo wybrany członek Rady sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Rady.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę i Sekretarza.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 21

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 22

Nie mogą być członkami Rady Nadzorczej członkowie Zarządu, likwidatorzy, pracownicy Spółki zajmujący stanowiska: głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio Członkowi Zarządu.

§ 23

Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 24

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :

1) ocena sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt.1 i 2,

4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,

5) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

6) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji i udziałów,

7) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość jednej drugiej kapitału zakładowego, z wyłączeniem przypadków zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,

8) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny, zbycia składników majątku Spółki nie stanowiących nieruchomości fabrycznej oraz zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, jeżeli każda z tych czynności obejmuje rozporządzenie prawem lub powoduje zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% wysokości kapitału zakładowego,

9) wyrażenie zgody na jednorazowe zwolnienie pracowników Spółki w ilości przekraczającej 10 % zatrudnionych,

10) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami, które mogą być konkurencyjne dla Spółki,

11) wniesienie części majątku Spółki jako aport do innej Spółki,

12) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

13) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Członków Zarządu,

14) opiniowanie projektów zmian statutu oraz innych spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i formie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 26

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Tryb działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania :

1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w czasie określonym w ust. 2.

2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia odpowiedniego zadania przez Radę Nadzorczą.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwała może zostać powzięta gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w przypadkach określonych w § 26 ust.3 Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. (Skreślony)

5. (Skreślony)

§ 28

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

§ 29

1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

2. Walne Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 30

(Skreślony)

§ 31

(Skreślony)

§ 32

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w trybie art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych."

§ 33

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 34

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie wymaga :

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

4) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

6) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

5. Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki.

§ 35

(Skreślony)

§ 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. (Skreślony)

§ 37

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

1. Kapitał zakładowy.

2. Kapitał zapasowy:

- z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 10% aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,

- z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,

- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość.

3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów będących w posiadaniu Spółki.

4. Pozostałe kapitały rezerwowe.

§ 38

1. Zarząd Spółki jest obowiązany zapewnić sporządzenie i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w terminie umożliwiającym zatwierdzenie tych sprawozdań zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Dokumenty wymienione w pkt.1. powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu winna być umotywowana. Stosuje się to także do dokumentów przedstawionych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu.

§ 39

(Skreślony)

§ 40

Walne Zgromadzenie uchwałą określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.

6. Postanowienia końcowe.

§ 41

1. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" a sprawozdania finansowe w "Monitorze Polskim - B".

2. (Skreślony)

§ 42

(Skreślony)

§ 43

(Skreślony)

§ 44

(Skreślony)

§ 45

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 46

Zarząd Spółki, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, obowiązany jest ustalić jego jednolity tekst.

§ 47

Stawający oświadczają, że zawiązują Spółkę akcyjną działającą pod firmą FABRYKA KOSMETYKÓW ''POLLENA-EWA'' SPÓŁKA AKCYJNA i wyrażają zgodę na brzmienie Statutu wyżej ustalonego. Cena emisyjna akcji przez nich obejmowana równa jest cenie nominalnej akcji. Akcje objęte przez założycieli opłacone będą w sposób następujący : jedna czwarta ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki, reszta zgodnie z § 8 tegoż Statutu. Stawający oświadczają, że dokonali wyboru pierwszych władz Spółki wymienionych w tym Statucie. Akcje zostają objęte przez założycieli w sposób następujący:

1. KRZYSZTOF PAWLAK obejmuje 13.428 (trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Serii A'', o łącznej wysokości 134.280,00 PLN (sto trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt).

2. BOLESŁAW ŚWIĘTORZECKI obejmuje 6.600 (sześć tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Seria A'', o łącznej wartości 66.000,00 PLN (sześćdziesiąt sześć tysięcy).

3. HELENA MARGEL obejmuje 6.600 (sześć tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Serii A'' o łącznej wartości 66.000,00 PLN (sześćdziesiąt sześć tysięcy).

4. STEFAN KOŁAKOWSKI obejmuje 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja trzynaście złotych ''Serii B'', o łącznej wartości 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy).

5. MARCIN KŁOPOCIŃSKI obejmuje 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja trzynaście złotych ''Serii B'', o łącznej wartości 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy).

6. KRZYSZTOF KOZAK obejmuje 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja trzynaście złotych ''Serii B'' o łącznej wysokości 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy).

7. MICHAŁ SZEMIS obejmuje 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja trzynaście złotych ''Serii B'' o łącznej wysokości 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy).

8. JACEK STRZELECKI obejmuje 20 (dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja trzynaście złotych ''Serii B'' o łącznej wysokości 200,00 PLN (dwieście).

9. ANDRZEJ ZAKRZEWSKI obejmuje 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja trzynaście złotych ''Serii B'' o łącznej wysokości 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy).

10. GRAŻYNA LEBRECHT obejmuje 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja trzynaście złotych ''Serii B'' o łącznej wysokości 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy).

11. JANUSZ BARAŃSKI obejmuje 4.200 (cztery tysiące dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Serii A'' o łącznej wysokości 42.000,00 PLN (czterdzieści dwa tysiące).

12. URSZULA BOGUSIAK obejmuje 23 (dwadzieścia trzy) akcje imienne uprzywile-jowane za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Serii A'' o łącznej wysokości 230,00 PLN (dwieście trzydzieści).

13. HALINA CYRAN obejmuje 230 (dwieście trzydzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Seria A'', o łącznej wysokości 2.300,00 PLN (dwa tysiące trzysta).

14. JOLANTA GADZINOWSKA obejmuje 115 (sto piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Serii A'' o łącznej wysokości 1.150,00 PLN (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt).

15. WACŁAW GOGOLCZYK obejmuje 2.400 (dwa tysiące czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Serii A'' o łącznej wysokości 24.000,00 PLN (dwadzieścia cztery tysiące).

16. JOLANTA GÓRA obejmuje 220 (dwieście dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Serii A'' o łącznej wysokości 2.200,00 PLN (dwa tysiące dwieście).

17. STANISŁAW IGNACZAK obejmuje 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Serii A'' o łącznej wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy).

18. MAREK KWAŚNIEWSKI obejmuje 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną dziesięć złotych ''Serii A'', o łącznej wysokości 19.000,00 PLN (dziewiętnaście tysięcy).

19. BOŻENA KIEŁKIEWICZ obejmuje 69 (sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną dziesięć złotych ''Serii A'', o łącznej wysokości 690,00 PLN (sześćset dziewięćdziesiąt).

20. JACEK MARKUNAS obejmuje 2.400 (dwa tysiące czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Serii A'', o łącznej wysokości 24.000,00 PLN (dwadzieścia cztery tysiące).

21. MAREK PAWLIKOWSKI obejmuje 23 (dwadzieścia trzy) akcje imienne uprzywilejowane za cenę emisyjną dziesięć złotych ''Serii A'' o łącznej wysokości 230,00 PLN (dwieście trzydzieści).

22. LUCYNA STĘPIEŃ obejmuje 380 (trzysta osiemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną dziesięć złotych ''Serii A'', o łącznej wysokości 3.800,00 PLN (trzy tysiące osiemset).

23. STANISŁAW URBANEK obejmuje 230 (dwieście trzydzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych za cenę emisyjną jedna akcja dziesięć złotych ''Serii A'', o łącznej wysokości 2.300,00 PLN (dwa tysiące trzysta).