ASSECOPOL (ACP): WZA - podjęte uchwały - raport 39
Zarząd Softbank SA podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2001 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SOFTBANK" S. A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2000 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2000, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 403.169.988,21 złotych (słownie: czterysta trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy i dwadzieścia jeden groszy), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 34.080.351,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2000 r.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2000 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2000 r.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. udziela następującym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000:
Bohdan Aleksander Garstecki - Członek Zarządu,
Jarosław Ogorzałek - Członek Zarządu,
Robert Jerzy Frączek - Członek Zarządu,
Robert Smułkowski - Członek Zarządu,
Marek Wiesław Komosa - Członek Zarządu,
Adam Półgrabia - Członek Zarządu,
Janusz Boczoń - Członek Zarządu,
Filip Makary Szanduła - Członek Zarządu.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2000 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000:
Stanisław Janiszewski,
Wolfgang Bauer,
Halina Halber,
Marek Roman,
Timoty Gibson,
Mauli Milli Milinda de Alwis Sugunasingha,
Anna Formalczyk.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o wniosek przedstawiony przez Zarząd Spółki SOFTBANK S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 34.080.351,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych) w ten sposób, że:
1. Kwotę 8.622.541 (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, tj. ustalić kwotę wypłaty dywidendy przypadającą na jedną akcję w wysokości 50 groszy (słownie: pięćdziesiąt groszy):
2. Pozostałą część zysku netto w kwocie 25.457.810,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych) przenieść na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: ustalenia terminu prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., w oparciu o wniosek Zarządu Spółki postanawia ustalić termin prawa do dywidendy na dzień 16 lipca 2001 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2001 r.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie :
"§ 5 PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1.1 Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);
1.2 Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);
1.3 Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D);
1.4 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD (51.64.Z);
1.5 Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70 A);
1.6 Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B);
1.7 Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A);
1.8 Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C);
1.9 Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z);
1.10 Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);
1.11 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);
1.12 Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);
1.13 Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
1.14 Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
1.15 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z);
1.16 Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);
1.17 Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
1.18 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
1.19 Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B);
1.20 Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z);
1.21 Reklama (PKD 74.40.Z);
1.22 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)".
§ 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 6 KAPITAŁ ZAKŁADOWY
1. Kapitał zakładowy wynosi 17.245.082 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 17.245.082 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden ) złoty każda."
§ 9 ust 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"5. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki."
§ 10 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
" § 10 PODWYŻSZANIE I OBNIŻANIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Nowo utworzone akcje imienne mogą być akcjami uprzywilejowanymi w ramach określonych przez Statut. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje."
§ 12 ust 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego."
§ 12 ust 4 pkt 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"7) decydowanie o zbywaniu nieruchomości Spółki, zgodnie z art. 388 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych,"
§ 12 ust 4 pkt 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,"
§ 12 ust 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"8. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad."
§ 12 ust 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji".
§ 12 ust 10 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu chyba, że z innych postanowień Statutu lub z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał."
§ 13 ust 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"8 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."
§ 13 ust 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"11. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań,
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.
§ 15 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"1) kapitał zakładowy,"
§ 15 ust 3 pkt 3.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"3.1 Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego."
§ 19 ust 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"2. Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki oraz wprowadzenia innych zmian określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: zmiany składu Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank Spółka Akcyjna odwołuje ze składu Zarządu Spółki Pana Roberta Frączka, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją.
