4MEDIA (4MD): WZA - podjęte uchwały - raport 68
Zarząd 4 MEDIA S.A. po zarządzeniu przerwy w obradach WZA w dniu
28 czerwca, przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po wznowieniu obrad w dniu
wczorajszym:
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący
sumę bilansową 68.177.577,41 złotych;
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31
grudnia 2001 roku, wykazujący stratę 9.190.855,84 złotych;
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku
obrotowego, wykazujące zmianę środków pieniężnych na kwotę
5.502.370,42 złotych;
d) informację dodatkową.
oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą,
uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1
stycznia do 31 grudnia 2001 roku.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1)
i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001 oraz
wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą,
uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki
za rok 2001.
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3)
i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za
rok 2001, uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Krefft z
wykonania obowiązków za rok 2001.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za
rok 2001, uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Dariuszowi
Kazimierzowi Kaszubskiemu z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za
rok 2001, uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu - Jerzemu Antoniemu
Stępniowi z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 05
lutego 2001 roku.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 393 i art. 382
§ 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej, z badania
sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu oraz z
badania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2001,
uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności
Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego Spółki,
sprawozdania Zarządu oraz z badania wniosku Zarządu dotyczącego
pokrycia straty za rok 2001.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001,
uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -
Jackowi Aleksandrowi Merklowi z wykonania obowiązków za rok 2001
roku.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001,
uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Janowi Andrzejowi Majewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2001
roku.
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001,
uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi
Janowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001,
uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Nathannaelowi
Sokolowi z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001,
uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławie
Szakun z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i
art. 393 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
Strata za rok 2001 pokryta zostanie z zysków przyszłych okresów.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA
z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu
spółek handlowych, uchwala, co następuje:
.Odwołuje się z Rady Nadzorczej niżej wymienione osoby: Jana
Andrzeja Majewskiego i powołuje się do Rady Nadzorczej następujące
osoby: Richarda N. Gray.