ATLANTIS (ATS): WZA porządek obrad - raport 12
Zarząd Atlantis S.A. podaje do wiadomości datę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis S.A. wraz z porządkiem obrad.
OGLOSZENIE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 26 maja 2000 r., o godzinie 15.00 w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 46/50 - budynek "Ciech" - z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 1999.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
8. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonywania przez nie obowiązków:
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 1999;
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 1999.
9. Wybór Rady Nadzorczej.
10. Powzięcie uchwały o pokryciu straty.
12. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki:
Zmiana § 5 Statutu Spółki:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:
1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych,
2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych,
3) produkcji materiałów budowlanych,
4) świadczenia usług budowlanych,
5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych,
6) świadczenia usług marketingowych i konsultingowych,
7) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie,
8) prowadzenia działalności handlowej w kraju,
9) prowadzenia importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki i kooperantów,
10) prowadzenia eksportu towarów i usług,
11) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich.
Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:
1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych,
2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych,
3) produkcji materiałów budowlanych,
4) świadczenia usług budowlanych,
5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych,
6) świadczenia usług marketingowych i konsultingowych,
7) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie,
8) prowadzenia działalności handlowej w kraju,
9) prowadzenia importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki i kooperantów,
10) prowadzenia eksportu towarów i usług,
11) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich.
12) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych,
13) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych,
14) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych."
Zmiana § 11 Statutu Spółki:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."
Proponowane brzmienie § 11 Statutu Spółki:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Zarząd ATLANTIS S.A.
Informacja dla akcjonariuszy:
Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą oni w siedzibie spółki świadectwo depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie, Bank lub inną instytucję finansową posiadającą uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Złożone w Spółce świadectwo powinno zawierać firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawcy świadectwa, liczbę papierów wartościowych, rodzaj i kod papierów wartościowych, firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, wartość nominalną papieru wartościowego, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych, informację o graniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach, datę i miejsce wystawienia świadectwa, cel wystawienia świadectwa oraz termin jego ważności. Świadectwo winno również zawierać informację o dokonanej na rachunku papierów wartościowych blokadzie akcji, z których prawa będą wykonywane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Warszawie przy ulicy Wagonowej 12, w budynku ATLANTIS - w pokoju nr 2. Właściciele akcji imiennych Spółki mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego oraz projekty uchwał przewidzianych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaną wyłożone na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w lokalu Spółki w Warszawie przy ulicy Wagonowej 12, w budynku ATLANTIS w pokoju nr 2. Zgodnie z art. 405 § 1 Kodeksu handlowego Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnych zgromadzeniach Spółki. Osoby fizyczne biorące udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinny legitymować się dowodami osobistymi bądź innymi dowodami tożsamości. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestrów, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w w/w wyciągu winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazywać wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zarząd ATLANTIS S.A.
