HANDLOWY (BHW): WZA - porządek obrad - raport 45
Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż w dniu 30 czerwca 2000 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Banku odbędzie się Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Banku z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
1) uchylenia Uchwały Nr 19 w sprawie zmiany składu Rady
Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie
SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
2) uchylenia Uchwały Nr 20 w sprawie zmiany składu Rady
Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie
SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
3) uchylenia Uchwały Nr 21 w sprawie zmiany składu Rady
Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie
SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
4) uchylenia Uchwały Nr 22 w sprawie zmiany składu Rady
Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie
SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
5) uchylenia Uchwały Nr 23 w sprawie zmiany składu Rady
Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie
SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
6) uchylenia Uchwały Nr 26 w sprawie uchwalenia Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA
podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
7) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku
Handlowego w Warszawie SA
8) zmian w Statucie Banku
9) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
Handlowego w Warszawie SA za 1999 r. oraz sprawozdania z
działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 1999 r.
10) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności
11) udzielenia Zarządowi Banku pokwitowania z wykonania
obowiązków w 1999 r.
12) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania
obowiązków w 1999 r.
13) podziału zysku netto za 1999 r. oraz określenia daty
ustalenia prawa do dywidendy i określenia terminu wypłaty
dywidendy
14) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie
SA za 1999 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 1999 r.
15) wyboru członków Rady Nadzorczej Banku
7.Zakończenie Zgromadzenia.
