HYDROTOR (HDR): WZA, projekty uchwał

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi przekazuje treść projektów uchwał przewidzianych do uchwalenia na WZA w dniu 27.05.2000 r.:

Uchwała Nr 1/V/2000 - PROJEKT-

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 27.05.2000 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. zatwierdza sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat oraz udziela skwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 1999 r.

Uchwała Nr 2/V/2000 - PROJEKT

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 27.05.2000 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela jej skwitowania z wykonania obowiązków za 1999 r.

Uchwała Nr 3/V/2000 - PROJEKT-

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 27.05.2000 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. uchwala następujący podział zysku za 1999 r.:

Zysk do podziału za 1999 r. w kwocie 1.749.915,82 przeznacza się na:

1. kapitał zapasowy 1.150.340,82 zł

2. dywidendę (0,25 za 1 akcję) 599.575,00 zł

Prawo do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji na dzień 21.06.2000 r. Wypłata dywidendy do 17.08.2000 r.

Uchwała Nr 4/V/2000 - PROJEKT

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 27.05.2000 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. uchwala następujące wynagro-dzenie dla członków Rady Nadzorczej:

Wariant 1

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne równe najniższemu wynagrodzeniu za pracę pracowników, które jest określone w formie Rozporządzenia przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Wariant 2

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne równe najniższemu wynagrodzeniu za pracę pracowników, które jest określone w formie Rozporządzenia przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z możliwością wypłaty rocznej nagrody z zysku w wysokości ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 5/V/2000 - PROJEKT-

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 27.05.2000 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. uchwala następujące zmiany do Statutu PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi:

dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3 Statutu:

"Zarząd Spółki powoływany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Pierwszy Za-rząd powoływany jest na okres 2 lat.".

proponowane brzmienie § 19 ust. 3 Statutu:

"Prezes Zarządu Spółki powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Skład ilościowy Zarządu ustala Rada Nadzorcza".