KZWM (KZW): WZA - projekty uchwał - raport 9
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki w 2001 roku.
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej w 2001 roku.
Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna zatwierdza bilans Spółki na dzień
31.12.2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę:
11.579.564,50 PLN wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od
01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. zamykającym się stratą netto w
kwocie: 254.948,46 PLN i rachunkiem przepływu środków pieniężnych,
który wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: 25.014,78
PLN oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2001
rok.
Uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna, zatwierdza następujący sposób pokrycia
straty za 2001 r.:
- Stratę netto w kwocie: 254.948,46 PLN pokrywa się w sposób
następujący:
z kapitału rezerwowego kwotę - 161.701,37
z kapitału zapasowego kwotę - 93.247,09
Uchwała nr 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Antoniemu Wolnemu -
Prezesowi Zarządu- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2001 r.
Uchwała nr 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna udziela Pani Teresie Lizoń -
Wiceprezesowi Zarządu- absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w 2001 r.
Uchwała nr 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Pochopieniowi -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2001 r.
Uchwała nr 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Fryderykowi Walaszkowi -
członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 r.
Uchwała nr 9
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Tomiakowi -
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 r.
Uchwała nr 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Jerzemu Kościelniakowi -
członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 r.
Uchwała nr 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Kwaśnemu -
członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2001 r.
Uchwała nr 12
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna podejmuje uchwałę dotyczącą
następujących zmian w Statucie Spółki:
- Zmienia się treść dotychczasowego ż15 pkt 1 Statutu Spółki na
następującą:
Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Kadencja Rady
Nadzorczej trwa 3 lata.
Uchwała nr 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów
Metalowych Spółka Akcyjna podejmuje uchwałę w sprawie
uszczegółowienia Uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 26.06.2001r. w sposób następujący:
- Zmienia się treść podpunktu -PKD 65.22.Z na następującą:
Pozostałe formy udzielania kredytów, za wyjątkiem czynności, które
zgodnie z przepisami Ustawy prawo bankowe mogą być wykonywane
wyłącznie przez banki
Uchwała nr 14
W związku z rezygnacja z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej, złożoną
z dniem 22.04.2002 r. przez Pana Jerzego Kościelniaka, Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych
Spółka Akcyjna dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej -
Pana/ą.............................................
