KETY (KTY): WZA - termin i porządek obrad
Zarząd Grupy KĘTY SA zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 14 maja 2004 roku o
godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kętach przy ul. Kościuszki 111 z
następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2003.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2003.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2003.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2003.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków
Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków
Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym
obniżeniem.
14. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian Statutu Spółki.
15. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki (w pkt. 13 porządku obrad):
§ 8 ust. 1
Jest: Kapitał akcyjny Spółki wynosi 26.251.950 zł. (słownie
złotych: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt).
Projekt: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.314.157,50 zł
(słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czternaście tysięcy sto
pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy).
§ 8 ust. 2
Jest: Na kapitał akcyjny składa się 10.500.780 (słownie: dziesięć
milionów pięćset tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji opłaconych
gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote
pięćdziesiąt groszy) każda.
Projekt: Na kapitał zakładowy składa się 8.925.663 (słownie: osiem
milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset
sześćdziesiąt trzy) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej
2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 8 ust. 4
Jest: Akcjami Spółki są:
akcje serii A o numerach od 1 do 8.341.440
akcje serii B o numerach od 8.341.441 do 10.000.780
akcje serii C o numerach od 10.000.781 do 10.500.780
Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
Projekt: Akcjami Spółki są:
1) 6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt
sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,
2) 1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć
tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,
3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C.
Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki (w pkt. 14 porządku obrad):
Dodanie ust. 4 i 5 w § 17
Projekt: 4. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni
stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady
Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które
mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do
podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Niezależność, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć w
szczególności jako:
a) brak powiązań ze Spółką poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest powiązany ze Spółką umową o pracę ani żadnymi umowami
cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;
- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w
organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które świadczą
Spółce jakiekolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą
produktów Spółki;
- nie bierze udziału w jakichkolwiek programach motywacyjnych
przeprowadzanych w Spółce.
b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady
Nadzorczej:
- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi
umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;
- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w
organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących
akcjonariuszami Spółki.
c) brak powiązań z pracownikami Spółki poprzez to, iż członek Rady
Nadzorczej:
- nie jest członkiem rodziny, któregokolwiek z członków Zarządu
Spółki.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji
do depozytu należy składać do dnia 7 maja 2004 roku do godz.
16.00. w siedzibie Spółki pod adresem 32-650 Kęty ul. Kościuszki
111, pokój 101.