MBANK (MBK): XXII ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał - raport 14
Raport bieżący nr 14/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekt uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 16 marca 2009 r.:
Uchwała nr 1
(Projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2008
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2008 zawierające:
a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 829 531 tys. zł,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 355 392 tys. zł,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 544 014 tys. zł,
d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 847 746 tys. zł,
e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 2
(Projekt)
w sprawie podziału zysku za rok 2008
Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Uzyskany w 2008 roku zysk netto Banku w kwocie 829 531 000 złotych zostanie przeznaczony:
1. w kwocie 100 000 000 - na fundusz ogólnego ryzyka,
2. w kwocie 729 531 000 - na kapitał zapasowy.
§ 2
Dywidenda za rok 2008 nie będzie wypłacona.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. Za okres od 15 marca 2008 do 31 grudnia 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 4
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 5
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Berndowi Loewen, Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karin Katerbau, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 5 września 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 7
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 8
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 19 listopada 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 10
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Jóźkowiakowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 15 marca 2008r. do dnia 4 września 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 13
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Rainerowi Peterowi Ottenstein, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 14
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Wojtasowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 15
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 5 września 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 17
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 18
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 19
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 20
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 21
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 22
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 23
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 24
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Gromosławowi Czempińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 25
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Nicholasowi Teller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 26
(Projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 4 września 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 27
(Projekt)
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2008
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2008 zawierające:
a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 857 459 tys. zł,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 605 202 tys. zł,
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 606 713 tys. zł,
d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 020 001 tys. zł,
e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 28
(Projekt)
w sprawie zmiany statutu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:
1. W § 6 ust. 2 kropkę na końcu pkt 13) zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 14) i 15) w następującym brzmieniu:
"14) wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie leasingu i factoringu,
15) pełnienie funkcji agenta płatności w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.";
2.w § 22 ust. 3 pkt 2 kropkę na końcu lit. c) zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę d) w następującym brzmieniu:
"d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego.";
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 29
(Projekt)
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 17 ust. 4) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku ustala się na "". osób.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 30
(Projekt)
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA w trybie § 11 lit. d) Statutu BRE Bank SA
Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Bank SA uchwala się co następuje:
§ 1
Powołuje się """...... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA z dniem 16 marca 2009r., na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej BRE Banku SA.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 31
(Projekt)
w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2009
Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera """""""
jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2009
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
Mariusz Grendowicz - Prezes Zarządu
