MIRACULUM (MIR): Zawarcie Umowy Inwestycyjnej i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego - raport 53

Raport bieżący nr 53/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 roku Spółka zawarła z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, Panem Markiem Kamolą ("Inwestor”), umowę inwestycyjną, w przedmiocie udziału Inwestora w planowanej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki ("Umowa Inwestycyjna”), które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 ("Uchwała”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 roku. Treść podjętych wówczas uchwał Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do nabycia 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk obligacji zamiennych na akcje Spółki za kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. Ww. obligacje zostaną wyemitowane przez Spółkę po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na mocy ww. Uchwały.

Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do wpłaty pełnej kwoty na poczet ceny nabycia obligacji zamiennych na akcje Spółki do dnia 25 czerwca 2019 roku.

Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń Inwestora wynikających z zawartej Umowy Inwestycyjnej, Strony podpisały Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "WARS”.