BORSODCHEM (_BCH): Zawiadomienie o warunkowym zmniejszeniu udziału VCP Divestment AG, VCP Capital Partners Unternehmensberatungs AG oraz Collegia Privatstiftung - raport 66

RAPORT UNI - PL nr 66/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kazincbarcika, 18 września 2006 r.

Dotyczy: Komunikat nadzwyczajny

Zawiadomienie o warunkowym zmniejszeniu udziału

BorsodChem Nyrt. niniejszym informuje inwestorów posiadających akcje Spółki, jak również innych uczestników rynków kapitałowych, że spółki VCP Divestment AG, VCP Capital Partners Unternehmensberatungs AG oraz Collegia Privatstiftung przekazały Spółce zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie Ustawy CXX o rynkach kapitałowych z 2001 r., niżej podpisani, VCP Divestment AG (z siedzibą pod adresem Tegetthoffstr. 7, A-1010 Wiedeń, Austria; Nr rej.: FN 199734b, dawniej VCP Industrie Beteiligungen AG) (VCPD), VCP Capital Partners Unternehmensberatungs AG (z siedzibą pod adresem Tegetthoffstr. 7, A-1010 Wiedeń, Austria; Nr rej.: FN 201002t) (VCP) oraz Collegia Privatstiftung (z siedzibą pod adresem Hofstraβe 17, A-2402 Maria Ellend, Austria) niniejszym przekazują Zarządowi poniższe informacje.

W lipcu 2006 r. Zarząd został zawiadomiony, że dnia 6 lipca 2006 r. spółki VCPD i Kikkolux S.Ă r.l. (z siedzibą pod adresem 282 route de Longwy, L-1940 Luksemburg; Nr rej.: B 109 992) ("Posiadacz Opcji") zawarły umowę opcji ("Umowa"). Na mocy Umowy spółka VCPD udzieliła opcji kupna ("Opcja") Posiadaczowi Opcji w odniesieniu do 17 757 015 akcji zwykłych imiennych ("Akcje Objęte Opcją") spółki BorsodChem Nyrt. ("Spółka") znajdujących się obecnie w jej posiadaniu. Opcja może zostać wykonana przez Posiadacza Opcji (lub osobę trzecią przez niego wyznaczoną) według jego uznania w okresie od daty zawarcia Umowy do 31 października 2006 r. ("Okres Trwania Opcji"), po cenie za akcję w wysokości 3000,00 HUF.

W dniu 13 września 2006 r. Umowa została zmieniona przez VCPD i Posiadacza Opcji w następujący sposób:

(a) Okres Trwania Opcji został przedłużony i wygaśnie 30 listopada 2006 r., z zastrzeżeniem że jeżeli zatwierdzanie przez węgierski Urząd Nadzoru Finansowego (UNF) publicznej oferty kupna akcji zwykłych Spółki, którą to ofertę ma złożyć Posiadacz Opcji (bądź jego podmiot zależny lub stowarzyszony), trwać będzie dłużej niż 15 dni od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie, to Okres Trwania Opcji zostanie przedłużony poza 30 listopada 2006 r. o tyle dni, o ile data zatwierdzenia kupna przez UNF przekroczyła ten

15-dniowy termin; oraz

(b) VCPD podjął nieodwołalne zobowiązanie do sprzedaży Akcji Objętych Opcją w ramach publicznej oferty złożonej przez Posiadacza Opcji (bądź jego podmiot zależny lub stowarzyszony) na akcje zwykłe Spółki, po cenie 3000,00 HUF za akcję, a w wypadku zakończenia takiej publicznej oferty kupna przed upływem Okresu Trwania Opcji zakaz przenoszenia Akcji Objętych Opcją zapisany w Umowie pozostanie w mocy, chyba że zakończenie nastąpiło w wyniku złożenia kontroferty zatwierdzonej przez UNF, w którym to wypadku Okres Trwania Opcji upłynie wraz z upływem piątego dnia roboczego po pierwszym dniu okresu wyznaczonego na przyjęcie takiej kontroferty.

Zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, informujemy Zarząd, jak następuje:

Obecnie bezpośredni udział VCPD w Spółce wynosi 21,83%. Po wykonaniu Opcji zgodnie z Umową oraz przeniesieniu własności Akcji Objętych Opcją na rzecz Posiadacza Opcji, bezpośredni udział VCPD w Spółce zmaleje do zera.

VCP jest bezpośrednim posiadaczem 100% akcji VCPD. Po wykonaniu Opcji zgodnie z Umową oraz przeniesieniu własności Akcji Objętych Opcją na rzecz Posiadacza Opcji, pośredni udział VCP w Spółce także zmaleje do zera.

Collegia Privatstiftung jest większościowym udziałowcem VCP. Z związku z tym, w wyniku zbycia pośredniego udziału posiadanego przez VCP w Spółce oraz ze skutkiem od dnia takiego zbycia, pośredni udział Collegia Privatstiftung w Spółce również zmaleje do zera."

Kay Gugler

Dyrektor Generalny

-----------------------------------------------------------------

Raport ten został równiez opublikowany na Budapesztańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Miklós Hanti

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich
Miklós Hanti - Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich