ENERGOPN (EPN): Zawiadomienie o zwołaniu WZA Spółki wraz z porządkiem obrad - raport 15
Raport bieżący nr 15/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, działając na podstawie art. 395 ksh oraz § 20 ust. 2 i § 22 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2008 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 r.
oraz własnej oceny na temat sytuacji Spółki.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r.
13. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na okres VII kadencji.
18. Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
1) § 1
- dotychczasowa treść:
"§ 1.
1. Firma Spółki brzmi: "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A., a także wyróżniającego Spółkę znaku
graficznego."
- proponowana treść:
"§ 1.
1. Firma Spółki brzmi: ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA, a także wyróżniającego Spółkę znaku
graficznego."
2) § 5
- dotychczasowa treść:
"§ 5.
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1/ wykonywanie robót budowlano-montażowych: inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w
energetyce, przemyśle oraz budownictwie ogólnym, wodnym i lądowym,
2/ wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, na
sprzedaż lub wynajem,
3/ projektowanie organizacji i technologii robót montażowych, budowy zaplecz, wyposażenia
technologicznego, instalacji energetycznych, przemysłowych i budowlanych oraz opracowywanie
technologii robót spawalniczych,
4/ produkcja: konstrukcji stalowych i metalowych elementów konstrukcyjnych, rurociągów, zbiorników i ich
elementów, kanałów powietrza i spalin oraz materiałów budowlanych, wyrobów stolarskich i
ciesielskich dla potrzeb własnych i handlowych,
5/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,
6/ świadczenie usług: sprzętowo-transportowych, poligraficznych, informatycznych, w zakresie rozruchów
urządzeń i instalacji oraz w zakresie badań laboratoryjnych materiałów i spoin spawalniczych, przy
zastosowaniu metod nieniszczących, wytrzymałościowych i metalograficznych,
7/ kupno, zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości
na własny rachunek oraz zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
8/ wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi,
9/ prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego,
10/ świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
11/ świadczenie usług przedstawicielskich na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych,
12/ świadczenie usług turystycznych we własnych ośrodkach wypoczynkowych,
13/ prowadzenie działalności handlowej w zakresie określonym w pkt 1, 2, 3, 4 i 5,
14/ obrót energią elektryczną.
Działalność koncesjonowana lub wymagająca zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu koncesji lub
zezwolenia.
2. W zakresie przedmiotu działania, określonego w ust. 1 pkt 1 i 2, Spółka może sprawować funkcję: inwestora,
inwestora zastępczego, generalnego realizatora, generalnego wykonawcy oraz generalnego dostawcy."
- proponowana treść:
"§ 5.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD 24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali;
2) (PKD 25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
3) (PKD 25.12.Z) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
4) (PKD 25.29.Z) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
5) (PKD 25.30.Z) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą
wodą;
6) (PKD 25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
7) (PKD 25.62.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
8) (PKD 28.11.Z) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych samochodowych i
motocyklowych;
9) (PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
10) (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn;
11) (PKD 33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
12) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
13) (PKD 42.11.Z) Roboty związane z budową dróg i autostrad;
14) (PKD 42.13.Z) Roboty związane z budową mostów i tuneli;
15) (PKD 42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
16) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
17) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane;
18) (PKD 43.11.Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
19) (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
20) (PKD 43.31.Z) Tynkowanie;
21) (PKD 43.22.Z) Zakładanie stolarki budowlanej;
22) (PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
23) (PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie;
24) (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
25) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
26) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów;
27) (PKD 52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów;
28) (PKD 52.24) Przeładunek towarów;
29) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem;
30) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
31) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
32) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych;
33) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność;
34) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
35) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
36) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
37) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
38) (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
39) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
40) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
41) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne;
42) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
43) (PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
44) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane;
45) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Działalność koncesjonowana lub wymagająca zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu koncesji lub
zezwolenia.
2. W zakresie przedmiotu działalności, określonego w ust.1, pkt 12 - 25, Spółka może sprawować w
szczególności funkcje: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego realizatora, generalnego wykonawcy
oraz generalnego dostawcy."
3) Skreśla się § 7 z cyferką 1 w brzmieniu:
"§ 7 z cyferką 1.
1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie zobowiązany) do dokonania, w terminie do dnia 9 czerwca 2008 r.,
jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o maksymalną kwotę nie przekraczającą 27.877.500,00
zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (kapitał
docelowy). Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa powyżej, po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej Spółki na dokonanie każdorazowo podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Niezależnie od
powyższego uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady
niepieniężne wymagają dodatkowo zgody Rady Nadzorczej Spółki.
2. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd
Spółki może wydawać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa
w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w przedmiocie
podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Przepisy ust. od 1 do 3 nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższania
kapitału zakładowego, w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1."
4) W § 7 z cyferką 2 w ust. 4 w brzmieniu:
"§ 7 z cyferką 2.
4. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału
zakładowego, chyba, że stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość umorzenia
akcji bez obniżenia kapitału zakładowego.
Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia
oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, chyba, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych
umorzenie akcji następuje bez obniżenia kapitału zakładowego."
skreśla się zdanie:
"Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, chyba, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji następuje bez obniżenia kapitału zakładowego."
5) W § 7 z cyferką 2 skreśla się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie
dobrowolne)."
6) § 10 ust. 1
- dotychczasowa treść:
"§ 10.
1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres
wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."
- proponowana treść:
"§ 10.
1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym: Prezesa Zarządu, Członków Zarządu -
Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu."
7) § 10 ust. 3
- dotychczasowa treść:
"§ 10.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze składu Zarządu Prezesa Zarządu."
- proponowana treść:
"§ 10.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Członków Zarządu -Wiceprezesów i
pozostałych Członków Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji,
która trwa trzy lata."
8) § 17
- dotychczasowa treść:
"§ 17.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne tylko, jeżeli wszyscy członkowie są zaproszeni a na posiedzeniu
obecna jest co najmniej połowa jej członków.
Pisemne zawiadomienie o każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ze wskazaniem miejsca, daty, godziny i
porządku obrad, powinno być dostarczone każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pomocą faksu, listu
poleconego, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej lub inną metodą transmisji danych, nie później niż na 14
dni przed posiedzeniem, na adres korespondencyjny dostarczony w tym celu Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu
Rady Nadzorczej a członek Rady Nadzorczej, oddający głos na piśmie, nie jest traktowany jako obecny na
posiedzeniu.
3. W razie potrzeby, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym (kurenda).
Przyjęcie uchwały w tym trybie wymaga oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, z tym że
członkowie Rady Nadzorczej głosujący za przyjęciem uchwały podpisują się pod projektami, które następnie
przekazują Przewodniczącemu Rady, zaś członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko lub wstrzymujący
się od głosowania, zawiadamiają o powyższym Przewodniczącego Rady Nadzorczej na piśmie.
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się (np. telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji), w każdym przypadku, w sposób
umożliwiający jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce
posiedzenia przeprowadzanego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. W
przypadku głosowania pisemnego oraz w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści projektów uchwał.
O uchwałach podjętych w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się Przewodniczący Rady informuje Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu. Materiały
dokumentujące te głosowania należy włączyć do księgi protokołów Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał
w wyżej określonym trybie nie dotyczy: wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz uchylenia takiego
zawieszenia.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu
Rady Nadzorczej.
Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."
- proponowana treść:
"§ 17.
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie
zaproszeni. Pisemne zawiadomienie o każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać wskazanie
miejsca, daty, godziny i porządku obrad, oraz winno być dostarczone każdemu członkowi Rady Nadzorczej za
pomocą faksu, listu poleconego, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej lub inną metodą transmisji danych,
nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem, na adres korespondencyjny dostarczony w tym celu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy jej
członkowie obecni są na posiedzeniu i nikt z nich nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia
Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388, § 4 Kodeksu spółek
handlowych.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie
dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.
8. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."
9) § 18 ust. 2 pkt 10
- dotychczasowa treść:
"§ 18. ust. 2
10) na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do
spółek, a także na obejmowanie udziałów lub akcji lub wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji
w spółkach a także na nabywanie lub zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie
kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub
objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia (lub wartości innego świadczenia nabywcy) lub
wartości wkładu wnoszonego na pokrycie udziałów lub akcji (łącznie z agio), przekracza 2.500.000 (dwa
miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, z wyjątkiem obejmowania
akcji lub udziałów w drodze zamiany wierzytelności na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,"
- proponowana treść:
"§ 18. ust. 2
10) wyrażanie zgody na utworzenie, nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji innej spółki,"
10) W § 18 ust. 2 skreśla się pkt 11 w brzmieniu:
"11) na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych
zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka jest uprawniona do
wykonywania głosów z udziałów lub akcji, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji,
ustalona według cen ich nabycia (lub wartości innego świadczenia nabywcy) lub wartości wkładu
wnoszonego na pokrycie udziałów lub akcji (łącznie z agio), stanowi więcej niż 2.500.000 (dwa miliony
pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, w sprawach:
- połączenia z inną spółką i przekształcenia jej,
- zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa
rzeczowego,
- zmiany umowy lub statutu,
- rozwiązania lub likwidacji spółki,
- podwyższenia kapitału zakładowego spółki,"
11) § 18 ust. 2 pkt 13
- dotychczasowa treść:
"§ 18. ust. 2
13) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości
lub użytkowania wieczystego,"
- proponowana treść:
"§ 18. ust. 2
13) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości
lub użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych lub równowartość
tej kwoty w walutach obcych,"
12) W § 18 ust. 2 skreśla się pkt 16 w brzmieniu:
"16) wyrażanie zgody na wystawienie weksli, udzielenie gwarancji, poręczenia, przewłaszczenia lub cesji na
zabezpieczenie lub zabezpieczenia w innej formie, włączając obciążenie składników majątkowych Spółki
zastawem albo hipoteką, jeżeli wartość danego zabezpieczenia lub obciążenia przekroczyłaby kwotę
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, chyba, że
takie obciążenie lub zabezpieczenie było przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie
finansowym na dany rok,"
13) W § 18 ust. 2 w pkt 20 w brzmieniu:
"§ 18. ust. 2
20) wyrażanie zgody na zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych
czynności prawnych, przekracza równowartość 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub
równowartość tej kwoty w walutach obcych, z wyłączeniem:
a) wyrażania zgody na składanie ofert i zawieranie umów, dotyczących wykonywania przez Spółkę produkcji
przemysłowej oraz usług w zakresie działalności budowlano-montażowej, laboratoryjnej i
sprzętowo-transportowej,
b) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia."
kwotę "2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy)" zastępuje się kwotą "10.000.000 (dziesięć milionów)".
Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 9 i 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 21 maja 2008 r. do godz. 15:00, złożą w Spółce (w Dziale Organizacyjnym i Obsługi Systemu ESPI, IV p. pok. 517) imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, o zablokowaniu akcji ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy w dniach 26, 27 i 28 maja 2008 r., w godz. od 7:00 do 15:00, w Sekretariacie Spółki.
Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarządu
Przemysław Milczarek - Członek Zarządu
