ECARD (ECD): Zawieszenie Prezesa Zarządu i delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, wniosek Rady Nadzorczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia eCard SA - raport 35

Raport bieżący nr 35/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd eCard S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2008 roku (RB 34/2008) Rada Nadzorcza eCard S.A. podjęła, między innymi, uchwały w następujących sprawach:

1. zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Pana Konrada Korobowicza, podając następujące powody:

- niedostosowanie planów finansowych Spółki do formy umożliwiającej zatwierdzenie ich przez Radę Nadzorczą, a tym samym uniemożliwienie Radzie bieżącego nadzorowania sytuacji finansowej Spółki i oceny skuteczności działań Zarządu w krótkim i średnim okresie,

- doprowadzenie do systematycznego pogarszania płynności finansowej Spółki, w szczególności ujemnych przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2008,

2. oddelegowania członka Rady, Pana Radosława Sosnowskiego, do pełnienia czynności Prezesa Zarządu na okres do dnia 7 marca 2009 roku (życiorys Pana Radosława Sosnowskiego został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2008 w dniu 22 października br.).

3. zwrócenia się do Zarządu w sprawie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad punktu "zmiany w składzie Zarządu".

Posiedzenie Rady zostało zwołane a uchwały podjęte między innymi w celu wyeliminowania niepewności co do zasad reprezentacji Spółki wynikającej z możliwości zaskarżenia nieprawomocnego postanowienia sądu z dnia 3 grudnia 2008 roku odmawiającego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Zarządzie o treści analogicznej do powołanych w pkt. 1 i 2, dokonanych podczas posiedzenia Rady w dniu 21 października 2008 roku (RB 29/2008 i 34/2008).
Radosław Sosnowski - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu