KCI (KCI): Zawieszenie zarządu spółki - raport 38
W sprawie: - zawieszenia Zarządu Spółki
- delegowania członka RN do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
- powołania członka Zarządu
I. Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt. 30 RRM GPW (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 i Nr 31/2002, poz. 280)
Dnia 30.10.2002 r. Rada Nadzorcza FEH PONAR-WADOWICE Uchwałą nr IV/136/02 zawiesiła Zarząd Spółki w osobach: Dariusz Zaręba - Prezes Zarządu, Artur Kobos - Członek Zarządu w pełnieniu obowiązków do zakończenia postępowania karnego, jednak nie krócej niż na trzy miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
II. Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt. 31 RRM GPW (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 i Nr 31/2002, poz. 280)
W dniu 04.11.2002 r. Rada Nadzorcza FEH PONAR-WADOWICE S.A. Uchwałą nr IV/137/02 - działając na podstawie art. 386 KSH, art. 21 i art. 13 Statutu Spółki - delegowała członka Rady Nadzorczej p. Jerzego Fimowicza do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu oraz powołała do składu Zarządu Spółki p. Macieja Mytycha.
1. Fimowicz Jerzy, lat 44
Wykształcenie: wyższe techniczne, absolwent AGH w Krakowie na kierunku: Inżynieria Materiałowa;
2002 r. rozpoczęte studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Finansami Firmy.
Licencje: maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego
Doświadczenie zawodowe:
1982-1984 asystent stażysta - AGH w Krakowie
1984-1989 mistrz, kierownik wydziału w Zakładzie Inwestycji i Budownictwa w Myślenicach
1989-1990 handlowiec w zakładach Budowlanych DOM Sp. z o.o. w Krakowie
1990-1994 prywatna działalność gospodarcza
1994-1995 makler papierów wartościowych w DM Magnus Sp. z o.o. w Krakowie
1995-1996 analityk finansowy w Fidelii-Centrum Sp. z o.o. w Warszawie
1996-1997 doradca inwestycyjny w Towarzystwie Funduszy Powierniczych Fidelia S.A. w Warszawie
1997-2000 doradca inwestycyjny w BM PBK S.A. w Warszawie zarządzający aktywami
1999-2001dyrektor dep. zarządzania aktywami, doradca inwestycyjny w PBK Asset Management S.A. w W-wie
Członek Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.
2. Maciej Mytych, lat 33
Wykształcenie: wyższe - ATR Bydgoszcz - mgr inż. Budownictwa lądowego
Studium Finansów i Rachunkowości PTE Bydgoszcz
Studia Podyplomowe MBA - WSB Poznań
Doświadczenie zawodowe:
1995-1999 Frantschach Świecie S.A. - kierownik Działu Finansowego
1999-2000 Bydgoska Fabryka Urządzeń Chłodniczych S.A. - Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
2001-2002 WSHIP w Warszawie - Dyrektor Finansowy
Wg złożonego w Spółce oświadczenia w.w. Członkowie Zarządu FEH PONAR-WADOWICE SA: ... nie wykonują innej działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. ... nie figurują jako osoby wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
III. Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 PPO
Rada Nadzorcza FEH PONAR-Wadowice S.A. na posiedzeniu w dniach 30.10. i 04.11.2002 r.:
* wybrała dwóch Wiceprzewodniczących RN w osobach: Grzegorz Barszcz, Piotr Głowala,
* zobowiązała Zarząd Spółki do podpisania umowy z audytorem w sprawie przeprowadzenia badania działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w okresie od 01.07.2002 do 31.10.2002 r.
