NOTORIA (NTS): Uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30.10.2018 - raport 12
Zarząd Notoria Serwis SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 08 października 2018 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 30 października 2018 roku o godz. 11:00:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad.
W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez akcjonariusza, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje dla akcjonariuszy.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Sierant - Prezes Zarządu
Małgorzata Opalińska - Wiceprezes Zarządu