ADVADIS (ADS): Zmiana terminów subskrypcji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H - raport 11

Zarząd Spółki "Browary Polskie BROK-STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 marca 2004 roku podjął uchwałę nr 1/03/2004 w sprawie szczegółowych warunków Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H o następującej treści:

Uchwała numer 1/03/2004

Zarządu "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A.

podjęta w dniu 16 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków

Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H

Zarząd "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 w oparciu o pkt. 7 Uchwały numer 2/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 12 grudnia 2003 r. dokonuje zmiany szczegółowych warunków Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H w ten sposób, że zastępuje szczegółowe warunki Emisji Obligacji Zamiennych ustalone w Uchwale numer 2/12/2003 następującymi szczegółowymi warunkami Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H:

1) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 27 kwietnia 2004 roku;

2) zapisy na Obligacje Zamienne będą przyjmowane od 27 kwietnia 2004 roku do 28 kwietnia 2004 roku;

3) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 28 kwietnia 2004 roku;

4) cena emisyjna za jedną Obligację Zamienną wynosi 100,00 (słownie: sto) zł;

5) uprawnionymi do nabycia Obligacji Zamiennych na Akcje serii H są w pierwszej kolejności inwestorzy, którzy nabyli Akcje serii G w Ofercie pierwotnej, przy czym za każde nabyte w Ofercie pierwotnej160 sztuk Akcji serii G przysługuje prawo do nabycia 3 Obligacji Zamiennych;

6) przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Subskrypcji. Przydział Obligacji nastąpi według następujących zasad:

a) inwestorom, którym została wstępnie przydzielona określona liczba Obligacji, w wyniku procesu budowania Księgi Popytu, będą przydzielone Obligacje w liczbie nie mniejszej niż liczba wstępnie przydzielonych Obligacji, pod warunkiem złożenia przez tych inwestorów w terminie subskrypcji, zapisu zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu Deklaracji Zainteresowania nabyciem Obligacji Zamiennych na Akcje serii H i należytego opłacenia złożonego przez inwestora zapisu na Obligacje,

b) w przypadku, gdy liczba Obligacji przydzielonych zgodnie z pkt. a) (powyżej) jest mniejsza od całkowitej liczby oferowanych Obligacji, to pozostałe Obligacje mogą zostać przydzielone inwestorom przez Emitenta zgodnie z rekomendacją Oferującego.

Inwestorom, którym przydzielono zgodnie z pkt. b) (powyżej) Obligacje w mniejszej liczbie niż wskazana w formularzu zapisu, nie przysługują żadne roszczenia z wyjątkiem roszczenia o zwrot wpłaty lub jej części jednakże bez odsetek lub odszkodowań.

Emitent za pośrednictwem Oferującego niezwłocznie zawiadomi inwestorów w formie pisemnej o przydziale lub odmowie przydziału Obligacji;

7) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych szczegółowych warunków Emisji w zakresie terminów podanych w pkt. 1)-3) Uchwały.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w treści Prospektu Emisyjnego:

- zewnętrzna strona okładki:

Było: "Otwarcie Subskrypcji Obligacji Zamiennych i rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 18 marca 2004 roku, a zakończenie Subskrypcji i zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 19 marca 2004 roku, przy czym Zarząd na mocy Uchwały 2/12/2003 ma prawo do zmiany terminów Subskrypcji."

Jest: "Otwarcie Subskrypcji Obligacji Zamiennych i rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 27 kwietnia 2004 roku, a zakończenie Subskrypcji i zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 28 kwietnia 2004 roku, przy czym Zarząd na mocy Uchwał 2/12/2003 i 1/03/2004 ma prawo do zmiany terminów Subskrypcji."

- pkt. 3.2.16.4.:

Było: "Na mocy Uchwały Zarządu nr 2/12/2003 wyznaczono następujące terminy Subskrypcji i zapisywania się na Obligacje:

1) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 18 marca 2004 roku,

2) zapisy na akcje będą przyjmowane od dnia 18 marca do dnia 19 marca 2004 roku,

3) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 19 marca 2004 roku.

Zapisy na Obligacje Zamienne przyjmowane będą w godzinach od 9:00 do 18:00."

Jest: "Na mocy Uchwały Zarządu nr 1/03/2004 wyznaczono następujące terminy Subskrypcji i zapisywania się na Obligacje:

4) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 27 kwietnia 2004 roku,

5) zapisy na akcje będą przyjmowane od dnia 27 kwietnia do dnia 28 kwietnia 2004 roku,

6) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 28 kwietnia 2004 roku.

Zapisy na Obligacje Zamienne przyjmowane będą w godzinach od 9:00 do 18:00."

- pkt. 3.2.16.6.:

Było: "Proces budowania Księgi Popytu i przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem Obligacji trwać będą w terminie od 15 marca 2004 roku do 16 marca 2004 roku."

Jest: "Proces budowania Księgi Popytu i przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem Obligacji trwać będą w dniu 26 kwietnia 2004 roku w godzinach od 9:00 do 17:00."

Było: "Wstępny przydział Obligacji nastąpi w dniu 17 marca 2004 roku."

Jest: "Wstępny przydział Obligacji nastąpi w dniu 26 kwietnia 2004 roku po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu."

- pkt. 3.2.16.10.:

Było: "Środki pieniężne stanowiące wpłatę na Obligacje muszą wpłynąć na rachunek Oferującego wskazany w formularzu zapisu na Obligacje w pełnej wysokości do dnia 19 marca 2004 roku."

Jest: "Środki pieniężne stanowiące wpłatę na Obligacje muszą wpłynąć na rachunek Oferującego wskazany w formularzu zapisu na Obligacje w pełnej wysokości do dnia 28 kwietnia 2004 roku."

- pkt. 5.7. (Definicje) oraz pkt. 5.9.:

Było: "Data Emisji - Oznacza 19 marca 2004 roku; Data Wykupu - Oznacza 19 marca 2009 roku"

Jest: "Data Emisji - Oznacza 28 kwietnia 2004 roku; Data Wykupu - Oznacza 28 kwietnia 2009 roku"

- pkt. 5.8.2.:

Było:

"5.8.2. Uchwała nr 2/12/2003 Zarządu Spółki w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H

Uchwała numer 2/12/2003

Zarządu "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A.

podjęta w dniu 12 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie

w sprawie szczegółowych warunków Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H

Zarząd "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 uchwala następujące szczegółowe warunki Emisji Obligacji Zamiennych:

1) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 18 marca 2004 roku;

2) zapisy na Obligacje Zamienne będą przyjmowane od 18 marca 2004 roku do 19 marca 2004 roku;

3) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 19 marca 2004 roku;

4) cena emisyjna za jedną Obligację Zamienną wynosi 100,00 (słownie: sto) zł;

5) uprawnionymi do nabycia Obligacji Zamiennych na Akcje serii H są w pierwszej kolejności inwestorzy, którzy nabyli Akcje serii G w Ofercie pierwotnej, przy czym za każde nabyte w Ofercie pierwotnej160 sztuk Akcji serii G przysługuje prawo do nabycia 3 Obligacji Zamiennych;

6) przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Subskrypcji. Przydział Obligacji nastąpi według następujących zasad:

a) inwestorom, którym została wstępnie przydzielona określona liczba Obligacji, w wyniku procesu budowania Księgi Popytu, będą przydzielone Obligacje w liczbie nie mniejszej niż liczba wstępnie przydzielonych Obligacji, pod warunkiem złożenia przez tych inwestorów w terminie subskrypcji, zapisu zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu Deklaracji Zainteresowania nabyciem Obligacji Zamiennych na Akcje serii H i należytego opłacenia złożonego przez inwestora zapisu na Obligacje,

b) w przypadku, gdy liczba Obligacji przydzielonych zgodnie z pkt. a) (powyżej) jest mniejsza od całkowitej liczby oferowanych Obligacji, to pozostałe Obligacje mogą zostać przydzielone inwestorom przez Emitenta zgodnie z rekomendacją Oferującego.

Inwestorom, którym przydzielono zgodnie z pkt. b) (powyżej) Obligacje w mniejszej liczbie niż wskazana w formularzu zapisu, nie przysługują żadne roszczenia z wyjątkiem roszczenia o zwrot wpłaty lub jej części jednakże bez odsetek lub odszkodowań.

Emitent za pośrednictwem Oferującego niezwłocznie zawiadomi inwestorów w formie pisemnej o przydziale lub odmowie przydziału Obligacji;

7) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych szczegółowych warunków Emisji w zakresie terminów podanych w pkt. 1)-3) Uchwały.

Jest:

"5.8.2. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H

Uchwała numer 2/12/2003

Zarządu "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A.

podjęta w dniu 12 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie

w sprawie szczegółowych warunków Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H

Zarząd "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 uchwala następujące szczegółowe warunki Emisji Obligacji Zamiennych:

1) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 18 marca 2004 roku;

2) zapisy na Obligacje Zamienne będą przyjmowane od 18 marca 2004 roku do 19 marca 2004 roku;

3) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 19 marca 2004 roku;

4) cena emisyjna za jedną Obligację Zamienną wynosi 100,00 (słownie: sto) zł;

5) uprawnionymi do nabycia Obligacji Zamiennych na Akcje serii H są w pierwszej kolejności inwestorzy, którzy nabyli Akcje serii G w Ofercie pierwotnej, przy czym za każde nabyte w Ofercie pierwotnej160 sztuk Akcji serii G przysługuje prawo do nabycia 3 Obligacji Zamiennych;

6) przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Subskrypcji. Przydział Obligacji nastąpi według następujących zasad:

a) inwestorom, którym została wstępnie przydzielona określona liczba Obligacji, w wyniku procesu budowania Księgi Popytu, będą przydzielone Obligacje w liczbie nie mniejszej niż liczba wstępnie przydzielonych Obligacji, pod warunkiem złożenia przez tych inwestorów w terminie subskrypcji, zapisu zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu Deklaracji Zainteresowania nabyciem Obligacji Zamiennych na Akcje serii H i należytego opłacenia złożonego przez inwestora zapisu na Obligacje,

b) w przypadku, gdy liczba Obligacji przydzielonych zgodnie z pkt. a) (powyżej) jest mniejsza od całkowitej liczby oferowanych Obligacji, to pozostałe Obligacje mogą zostać przydzielone inwestorom przez Emitenta zgodnie z rekomendacją Oferującego.

Inwestorom, którym przydzielono zgodnie z pkt. b) (powyżej) Obligacje w mniejszej liczbie niż wskazana w formularzu zapisu, nie przysługują żadne roszczenia z wyjątkiem roszczenia o zwrot wpłaty lub jej części jednakże bez odsetek lub odszkodowań.

Emitent za pośrednictwem Oferującego niezwłocznie zawiadomi inwestorów w formie pisemnej o przydziale lub odmowie przydziału Obligacji;

7) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych szczegółowych warunków Emisji w zakresie terminów podanych w pkt. 1)-3) Uchwały.

Uchwała numer 1/03/2004

Zarządu "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A.

podjęta w dniu 16 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków

Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H

Zarząd "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 w oparciu o pkt. 7 Uchwały numer 2/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 12 grudnia 2003 r. dokonuje zmiany szczegółowych warunków Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H w ten sposób, że zastępuje szczegółowe warunki Emisji Obligacji Zamiennych ustalone w Uchwale numer 2/12/2003 następującymi szczegółowymi warunkami Emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii H:

1) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 27 kwietnia 2004 roku;

2) zapisy na Obligacje Zamienne będą przyjmowane od 27 kwietnia 2004 roku do 28 kwietnia 2004 roku;

3) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 28 kwietnia 2004 roku;

4) cena emisyjna za jedną Obligację Zamienną wynosi 100,00 (słownie: sto) zł;

5) uprawnionymi do nabycia Obligacji Zamiennych na Akcje serii H są w pierwszej kolejności inwestorzy, którzy nabyli Akcje serii G w Ofercie pierwotnej, przy czym za każde nabyte w Ofercie pierwotnej160 sztuk Akcji serii G przysługuje prawo do nabycia 3 Obligacji Zamiennych;

6) przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Subskrypcji. Przydział Obligacji nastąpi według następujących zasad:

a) inwestorom, którym została wstępnie przydzielona określona liczba Obligacji, w wyniku procesu budowania Księgi Popytu, będą przydzielone Obligacje w liczbie nie mniejszej niż liczba wstępnie przydzielonych Obligacji, pod warunkiem złożenia przez tych inwestorów w terminie subskrypcji, zapisu zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu Deklaracji Zainteresowania nabyciem Obligacji Zamiennych na Akcje serii H i należytego opłacenia złożonego przez inwestora zapisu na Obligacje,

b) w przypadku, gdy liczba Obligacji przydzielonych zgodnie z pkt. a) (powyżej) jest mniejsza od całkowitej liczby oferowanych Obligacji, to pozostałe Obligacje mogą zostać przydzielone inwestorom przez Emitenta zgodnie z rekomendacją Oferującego.

Inwestorom, którym przydzielono zgodnie z pkt. b) (powyżej) Obligacje w mniejszej liczbie niż wskazana w formularzu zapisu, nie przysługują żadne roszczenia z wyjątkiem roszczenia o zwrot wpłaty lub jej części jednakże bez odsetek lub odszkodowań.

Emitent za pośrednictwem Oferującego niezwłocznie zawiadomi inwestorów w formie pisemnej o przydziale lub odmowie przydziału Obligacji;

7) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych szczegółowych warunków Emisji w zakresie terminów podanych w pkt. 1)-3) Uchwały."