ELSTAROIL (ELS): Zmiana terminu WZA - raport 14
Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu (Spółka), wpisanej do
rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000183211 informuje, że w
dniu 29 czerwca 2004 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w
Elblągu przy ul. Ogólnej 1G, odbędzie się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie (ZWZ) Spółki.
Tym samym anuluje się ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2004 roku o
godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.
Porządek obrad ZWZ w dniu 29 czerwca 2004 roku o godzinie 12.00:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2003 oraz za okres od 1 stycznia 2004 roku do dnia 4 stycznia 2004
roku.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2003 oraz za okres od 1 stycznia 2004 roku do dnia 4 stycznia 2004
roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2003 oraz za okres
od 1 stycznia 2004 roku do dnia 4 stycznia 2004 roku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2003 oraz za
okres od 1 stycznia 2004 roku do dnia 4 stycznia 2004 roku.
8. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia
zysku za rok 2003 oraz za okres od 1 stycznia 2004 roku do 4
stycznia 2004 roku.
9. Zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej odnośnie wniosku
Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku za rok 2003 oraz za
okres od 1 stycznia 2004 roku do 4 stycznia 2004 roku.
10. Podjecie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2003
oraz za okres od 1 stycznia 2004 roku do 4 stycznia 2004 roku.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2003 oraz za okres od 1 stycznia 2004 roku do 4
stycznia 2004 roku.
12. Podjecie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.
Do uczestnictwa Elstar Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze,
którzy do dnia 21 czerwca 2004 roku do godziny 16.00 złożą w
siedzibie Spółki w Elblągu, ul. Ogólna 1G imienne świadectwa
depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek
inwestycyjny akcjonariusza, zgodnie z przepisami o publicznym
obrocie papierami wartościowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia t.j. od dnia 24
czerwca 2004 roku.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i należycie opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy
z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z
rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez
osoby ujęte w tym odpisie.
Wymagane prawem dokumentów i materiały związane z Walnym
Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 14 czerwca
2004 roku.