BEST (BST): Zmiana terminu ZWZA i nowy porządek obrad - raport 16

Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 26.05.2004 r. BEST S.A. odwołuje wyznaczone na dzień 27.05.2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. oraz działając zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1 KSH i art. 402 KSH oraz § 10 ust 1 Statutu Spółki, Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30.06.2004 r. o godz. 11.00 w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (III p.) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:

1) sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.,

2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za 2003 r.

6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:

1) jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 r.;

2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2003 r.;

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2003 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2003 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2003 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2003 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 KSH wobec proponowanych zmian Statutu Spółki, Zarząd podaje do wiadomości aktualnie obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu.

I. Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat."

Proponowane brzmienie § 15 ust. 1: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata."

II. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 5: "Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub przynajmniej jednego Członka Rady."

Proponowane brzmienie § 16 ust. 5: "Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym i są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub przynajmniej jednego Członka Rady."

Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406 KSH są akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem oraz akcjonariusze, którzy złożą w Spółce w Gdyni, ul. Morska 59, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.