FIGENE (FIG): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.04.2009 roku. - raport 1

Zarząd Grupa Pactor - Potempa Inkasso S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do KRS pod nr 0000292586 działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3.04.2009 roku, godzina 11.00 w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. R. Strzałkowskiego 5/7.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZ jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. R. Strzałkowskiego 5/7, w godzinach 9-17, do dnia 27.03.2009 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZ. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz - aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał

3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ emisji obligacji

b/ zmiany Statutu Spółki

c/ wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

d/ zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 17.00 w dniu 26.03.2009 r. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w siedzibie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 2:

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą : " GRUPA PACTOR - POTEMPA INKASSO" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skróconej: " GRUPA PACTOR - POTEMPA INKASSO" S.A.

Proponowane brzmienie § 2:

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą : GPPI Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skróconej: GPPI S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 4:

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

1. Działalność wydawnicza 22.1;

2. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie - 51.1;

3. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego - 51.4;

4. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia - 51.8;

5. Pozostała sprzedaż hurtowa - 51.90.Z;

6. Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach -52.4;

7. Pośrednictwo pieniężne - 65.1;

8. Pośrednictwo finansowe pozostałe - 65.2;

9. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym - 67.1;

10. Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi - 67.20.Z;

11. Obsługa nieruchomości na własny rachunek - 70.1;

12. Wynajem nieruchomości na własny rachunek - 70.20.Z;

13. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 70.31.Z;

14. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie - 70.32.Z;

15. Działalność rachunkowo-księgowa - 74.12.Z;

16. Badanie rynku i opinii publicznej - 74.13.Z;

17. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 74.14.A;

18. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - 74.14.B;

19. Działalność holdingów - 74.15.Z;

20. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.87.B;

21. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - 80.42.B;

22. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - 93.05.Z.

23. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);

24. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).

Proponowane brzmienie § 4:

Przedmiot działalności spółki jest:

1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.2

2. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z

3. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z

4. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z

5. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z

6. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z

7. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z

8. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z

9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z

10. Działalność portali internetowych 63.12.Z

11. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z

12. Działalność holdingów finansowych 64.20.Z

13. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z

14. Leasing finansowy 64.91.Z

15. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z

16. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z

17. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z

18. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66.21.Z

19. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.22.Z

20. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 66.29.Z

21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z

22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z

23. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z

24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z

25. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z

26. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z

27. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z

28. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z

29. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z

30. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z

31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z

32. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z

33. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B

34. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z

Dotychczasowe brzmienie § 5a:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 500.050,00 zł (pięćset tysięcy pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.100 (jeden milion sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrybcyjnych Serii I emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Uprawnieni do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warantów Subskrybcyjnych, o których mowa w ust. 2.

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2008 roku.

Proponuje się wykreślić § 5a w całości

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 7:

Jeżeli Zarząd nie wywiąże się z tego obowiązku w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania to obowiązek do zawiadomienia i zwołania Walnego Zgromadzenia przechodzi na Radę Nadzorczą.

Proponowane brzmienie § 8 ust. 7:

Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ksh lub w statucie, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 9:

Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

Proponowane brzmienie § 8 ust. 9:

Porządek Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt a):

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,

Proponowane brzmienie § 11 ust. 1 pkt a):

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 i 3:

2. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, na zaproszenie

Przewodniczącego. Ponadto posiedzenia Rady odbywają się na pisemne żądanie dwóch jej członków skierowane do Przewodniczącego, na żądanie Zarządu albo akcjonariusza (akcjonariuszy) - reprezentującego minimum 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Postępowanie w tym zakresie reguluje Regulamin Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 i 3:

2. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, na zaproszenie

Przewodniczącego. Ponadto posiedzenia Rady odbywają się na pisemne żądanie co najmniej jednego jej członka skierowane do Przewodniczącego oraz na żądanie Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Postępowanie w tym zakresie reguluje Regulamin Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2:

Tryb powoływania członków Zarządu należy stosować odpowiednio przy odwoływaniu członków Zarządu.

Proponuję się wykreślić w § 16 ust. 2 w całości

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 7:

Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków zarządu, przedmiot i tryb podejmowania przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali Regulamin zarządu opracowany przez zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Proponowane brzmienie § 17 ust. 7:

Tryb pracy Zarządu, w tym przedmiot i tryb podejmowania uchwał ustali Regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2:

Walne Zgromadzenie ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

Proponuje się wykreślić § 22 ust. 2 w całości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Karol Potempa Prezes Zarządu
Waldemar Szczygieł Wiceprezes Zarządu