BORYSZEW (BRS): Zwołanie NWZ Boryszew SA - raport 62

Raport bieżący nr 62/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 1, 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew SA, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2006 roku w siedzibie Impexmetal SA w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz. 14.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki Zarząd Boryszew SA podaje do wiadomości ich treść:

Dotychczasowy § 11 ust. 2 o treści:

"Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu trwa pięć lat (kadencja). Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda".

Otrzymuje nowe brzmienie:

"Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda".

Dotychczasowy § 11 ust. 6 o treści:

"Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu dwuosobowo albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem".

Otrzymuje nowe brzmienie:

"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo".

Skreśla się dotychczasowy § 12 ust. 11 pkt 8) o treści:

"zatwierdzanie ustalonych przez Zarząd:

a) regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

b) regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki".

Skreśla się dotychczasowy § 12 ust. 11 pkt 9) lit. d) o treści:

"zaciągania kredytów, udzielania i zaciągania pożyczek, emisji obligacji lub innych instrumentów dłużnych oraz udzielania gwarancji o wartości przekraczającej jednorazowo 15.000.000 złotych (piętnaście milionów złotych)".

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają:

- - właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,

- właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane przez biura maklerskie prowadzące rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Impexmetal SA w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 w pokoju nr 127, najpóźniej do dnia 22 listopada 2006 roku do godziny 16.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Impexmetal SA przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. tj. od 13 października 2006 roku.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.

Rejestracja obecności w dniu 29 listopada 2006 roku rozpocznie się o godzinie 13.30.

Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 i 2
Adam Chełchowski - Prezes Zarządu