ZYWIEC (ZWC): Zwołanie NWZ Grupy Żywiec S.A. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarzad Grupy Żywiec S.A. informuje :

I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11.

II.Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu, kod pocztowy 34-300. ul. Browarna 88, do dnia 22 czerwca 2005 r. do godziny 18.

III.Porządek obrad.

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.

6.Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh, Zarząd Spółki podaje niżej proponowaną zmianę Statutu :

§ 10. ust.1 aktualna treść :

1.Zarząd Spółki składa się z trzech do sześciu osób.

proponowane brzmienie :

1.Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób.

Data autoryzacji: 25.05.05 15:23

Marek Włoch - Prokurent