PULAWY (ZAP): Zwołanie NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na dzień 5 stycznia 2008 r. - raport 57

Raport bieżący nr 57/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 5 stycznia 2009 roku na godz. 11.00, w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwał/y w sprawie objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego.

6. Podjecie uchwał/y w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

W Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej dnia 29 grudnia 2008r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu jego odbycia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 - 15.00 w dni robocze w Dziale Korporacyjnym, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13 w Dziale Korporacyjnym, pokój 122, w dniach 30 - 31 grudnia 2008r. oraz 2 stycznia 2009r. w godz. 8.00 - 15.00.
Paweł Jarczewski - Prezes Zarządu
Lech Kliza - Członek Zarządu